证券代码：871189 证券简称：友信科技 主办券商：安信证券 北京友信宏科电子科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京友信宏科电子科技股份有限公司章程》等有关规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间：2017年10月9日10时 结束时间：2017年10月9日11时 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017年9月27日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：北京友信宏科电子科技股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 1、审议 《关于变更经营范围的议案》 经营范围变更前：技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广、技术转让；销售汽车配件、机械设备、五金交电、计算机软件及辅助设备、电子产品。 经营范围变更后：技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广、技术转让；销售汽车配件、机械设备、五金交电、计算机软件及辅助设备、电子产品；货物进出口、技术进出口。 2、审议 《关于修订 的议案》 变更前章程第二章第十二条为：经依法登记，公司的经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广、技术转让；销售汽车配件、机械设备、五金交电、计算机软件及辅助设备、电子产品。 变更后章程第二章第十二条为：经依法登记，公司的经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广、技术转让；销售汽车配件、机械设备、五金交电、计算机软件及辅助设备、电子产品；货物进出口、技术进出口。 三、会议登记方法 （一）登记方式 ①自然人股东持本人身份证；法人股东代表凭法定代表人证明或法人授权委托书、营业执照复印件、出席代表本人身份证办理登记；②代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；③办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但恕不受理电话方式登记。 （二）登记时间:2017年10月9日08:30-09:30 （三）登记地点： 北京友信宏科电子科技股份有限公司会议室。 四、其他 （一）会议联系方式 联系人：王静 联系电话：010-86393228 电子邮箱：wangjing@bjunison.com （二）会议费用：会期半天,交通、住宿费用自理。 五、备查文件目录 （一）经与会董事签字确认的《北京友信宏科电子科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》 特此公告。 北京友信宏科电子科技股份有限公司 董事会 2017年9月25日