证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2017-090 朗姿股份有限公司 2017年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2017年第六次临时股东大会的议案》，并于2017年9月8日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载了《朗姿股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知》。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长申东日先生 3、会议召开时间：2017年9月25日下午2:00 4、会议召开地点：北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼（朗姿大厦）16层会议室 5、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。现场会议于2017年9月25日下午2:00在公司会议室召开，网络投票时间为2017年9月24日至2017年9月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月25日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时 间 为 2017 年9月24日15∶00至2017年9月25日15∶00期间的任意时间。 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况 1、参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计4名，代表股份226,177,400股，占公司有表决权股份总额的56.5444％。 其中，现场表决的股东及股东代表2名，代表股份226,144,600股，占公司有表决权股份总额的56.5361％；通过网络投票的股东2人，代表股份32,800股，占公司有表决权股份总额的0.0082％。 参加本次股东大会的股东中持有公司股份超过5%的股东共有2名，持有股份226,144,600股，占公司有表决权股份总额的56.5361％；中小股东(持有股份未超过5%的股东)共有2名，持有股份32,800股，占公司有表决权股份总额的0.0082％。 2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了会议，出席、列席股东大会人员的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。 三、议案审议表决情况 1、审议并通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》。 表决结果：同意226,175,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对1,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意30,900股，占出席会议中小股东所持股份的 94.2073％；反对1,900股，占出席会议中小股东所持股份的5.7927％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 2、逐项审议通过《关于公司公开发行公司债券方案的议案》。 2.1 发行规模 表决结果：同意226,175,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对1,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意30,900股，占出席会议中小股东所持股份的 94.2073％；反对1,900股，占出席会议中小股东所持股份的5.7927％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 2.2 发行方式 表决结果：同意226,175,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对1,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意30,900股，占出席会议中小股东所持股份的 94.2073％；反对1,900股，占出席会议中小股东所持股份的5.7927％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 2.3 债券期限及品种 表决结果：同意226,175,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对1,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意30,900股，占出席会议中小股东所持股份的 94.2073％；反对1,900股，占出席会议中小股东所持股份的5.7927％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 2.4 债券利率 表决结果：同意226,175,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对1,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意30,900股，占出席会议中小股东所持股份的 94.2073％；反对1,900股，占出席会议中小股东所持股份的5.7927％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 2.5 募集资金用途 表决结果：同意226,177,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意32,800股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 2.6 担保/增信机制 表决结果：同意226,177,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意32,800股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 2.7 上市场所 表决结果：同意226,177,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意32,800股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 2.8 偿债保障措施 表决结果：同意226,177,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意32,800股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 2.9 决议的有效期 表决结果：同意226,177,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意32,800股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 3、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》。 表决结果：同意226,175,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对1,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意30,900股，占出席会议中小股东所持股份的 94.2073％；反对1,900股，占出席会议中小股东所持股份的5.7927％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 上述议案具体内容已于2017年9月8日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 四、律师出具的法律意见 北京市金杜律师事务所律师对本次大会进行了见证，并出具了法律意见书。 金杜律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。 五、备查文件 1、公司2017年第六次临时股东大会决议； 2、金杜律师事务所出具的《关于朗姿股份有限公司2017年第六次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 朗姿股份有限公司董事会 2017年9月26日