公告编号：2017-010 证券代码：870441 证券简称：群康科技 主办券商：中信建投 上海群康沥青科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟设立全资子公司路菲特(湖南)新材料科技有限公司（以上信息以工商行政管理部门最终核准为准），注册地为湖南省郴州市宜章县宜章氟化学工业集中区（以上信息以工商行政管理部门最终核准为准），注册资本为人民币6,000,000.00元。 (二)审议和表决情况 2017年9月26日，公司第一届董事会第五次会议审议通过了 《关于对外投资设立全资子公司的议案》,本议案需经2017年第一 次临时股东大会审议。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次对外投资设立全资子公司需报当地工商行政管理部门审批（具体公司名称、注册地址及经营范围等均以当地工商部门最终核准为准）。 (四)本次对外投资的新领域 公告编号：2017-010 本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为本次对外投资的出资方式为货币出资。 本次对外投资的出资说明 本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。 (二)投资标的基本情况 名称：路菲特（湖南）新材料科技有限公司（以上信息以工商行政管理部门最终核准为准） 注册地：湖南省郴州市宜章县宜章氟化学工业集中区（以上信息以工商行政管理部门最终核准为准） 经营范围：沥青、化工材料科技领域内的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；从事货物与技术的进出口业务；市政、公路工程施工、园林绿化；化工产品（不含危险品）销售；国内贸易；路面材料、沥青添加剂的生产与销售；沥青加工设备的生产、销售与租赁【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 上海群康沥青科技股份 人民币 6,000,000.00 100.00% 有限公司 公告编号：2017-010 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 为了适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，使公司持续稳定发展，进一步提高公司综合竞争能力及盈利能力。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是从公司长远利益出发作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度和风险防控机制，确保公司投资的 安全与收益。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次投资设立全资子公司是公司业务发展的需要，也是公司对业务拓展的重要举措，将进一步提升公司的综合竞争优势，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。 四、备查文件目录 《上海群康沥青科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。 上海群康沥青科技股份有限公司 董事会 2017年9月26日