公告编号：2017-045 证券代码：831804 证券简称：绿宝石 主办券商：国泰君安 肇庆绿宝石电子科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 肇庆绿宝石电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年9月22日在公司会议室（1）召开第二届董事会第一次会议，本次 会议应到董事7名，实到董事7名，会议由刘泳澎先生主持，公司监 事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、会议表决情况 经与会董事认真审议，以举手方式表决，审议了如下议案： 1、审议《关于选举公司董事长的议案》。 议案内容：选举刘泳澎先生为公司董事长，任期三年，任期为2017 年9月22日至2020年9月21日。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 2、审议《关于聘任公司总经理的议案》。 议案内容：根据刘泳澎董事长提名，聘任龙浩先生为公司总经理，任期三年，任期为2017年9月22日至2020年9月21日。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 3、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 议案内容：根据刘泳澎董事长提名，聘任张秀女士为公司董事会秘书，任期三年，任期为2017年9月22日至2020年9月21日。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 4、审议《关于聘任公司副总经理的议案》。 议案内容：根据龙浩总经理提名，聘任周智军先生、丁明均先生为公司副总经理，任期三年，任期为2017年9月22日至2020年9 月21日。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 5、审议《关于聘任公司财务负责人的议案》。 议案内容：根据龙浩总经理提名，聘任黎觉亮先生为公司财务负责人，任期三年，任期为2017年9月22日至2020年9月21日。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 1、公司第二届董事会第一次会议决议。 2、董事长、总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人等人的简历。 特此公告。 肇庆绿宝石电子科技股份有限公司 董事会 2017年9月26日