公告编号：2019-021 证券代码：831804 证券简称：绿宝石 主办券商：开源证券 肇庆绿宝石电子科技股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于2019年2月18日审议并通过： 选举邹淑艳女士为公司董事，任职期限至第二届董事会期满为止，自2019年第二次股东大会决议之日起生效。 本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事7人。 会议由董事长刘泳澎先生主持。 本次任免尚需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：□是√否 （二）被任免董监高人员情况 被任命董事邹淑艳女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 （三）任命/免职原因 龙浩先生由于个人原因辞去公司董事一职，现选举邹淑艳女士为公司董事。 （四）新任董监高人员履历 邹淑艳，女，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，大专学历。1993年9月至2001年12月，任职于东莞冠坤电子有限公司，先后担任品质部和业务部主管，2005年6月至今，任职于肇庆绿宝石电子科技股份有限公司，先后分管业务、采购、财务等 公告编号：2019-021 部门，目前职务为副总经理。 二、任免对公司产生的影响 龙浩先生的免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。 任免对公司生产、经营的影响： 邹淑艳女士担任董事职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。 三、备查文件 2019年第二次临时股东大会决议。 肇庆绿宝石电子科技股份有限公司 董事会 2019年3月11日