肇庆绿宝石电子科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月27日 2.会议召开地点：肇庆绿宝石电子科技股份有限公司会议室（一） 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘泳澎先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布了《关于召开2018年年度股东大会通知公告》，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共18人，持有表决权的股份总数48,891,546股，占公司有表决权股份总数的95.74%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》。 1.议案内容： 董事长刘泳澎先生作《公司2018年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数48,891,546股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决 3.回避表决情况 无。 （二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》。 1.议案内容： 监事会主席诸葛剑锋先生作《公司2018年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数48,891,546股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无。 （三）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》。 1.议案内容： 公司根据2018年的经营情况，编制了《公司2018年年度报告及其摘要》。 2.议案表决结果： 同意股数48,891,546股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无。 （四）审议通过《关于2018年度财务报表和审计报告的议案》。 1.议案内容： 参见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《2018年年度报告》中的相关章节。 2.议案表决结果： 同意股数48,891,546股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 无。 （五）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。 1.议案内容： 根据经审计的公司2018年度财务报告编制了《公司2018年度财务决算报告》。2.议案表决结果： 同意股数48,891,546股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无。 （六）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》。 1.议案内容： 结合公司2019年度生产经营情况的实际需要并合理预测，编制了《公司2019年度财务预算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数48,891,546股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无。 （七）审议通过《关于公司2019年度日常性投资计划的议案》。 1.议案内容： 根据公司经营发展的需要，公司2019年日常性投资主要是固态生产线、液态生产线和超电项目进行技改扩产、工艺改良、提效增能，以及提升工业互联网信息化管理建设。 2.议案表决结果： 同意股数48,891,546股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决 3.回避表决情况 无。 （八）审议通过《关于公司2019年度预计日常性关联交易的议案》。 1.议案内容：根据生产经营需要，公司对2019年度的日常性关联交易进行预计。 2.议案表决结果： 同意股数9,232,542股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况： 关联股东刘泳澎先生、张小波先生、成瑜女士、诸葛剑锋先生、肇庆市粤科金叶创业投资有限公司回避了本议案的表决。 （九）审议通过《关于公司向银行或其他法人机构申请借款额度的议案》。 1.议案内容： 因业务发展需要，公司需向银行或其他法人机构申请借款额度，在借款额度内由公司根据实际资金需求进行借贷。 2.议案表决结果： 同意股数48,891,546股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无。 （十）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》。 1.议案内容： 参见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》，公司控股股东、实际控制人及其关联方没有资金占用的情况。2.议案表决结果： 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无。 （十一）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。 1.议案内容： 公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度的财务审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数48,891,546股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无。 （十二）审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。1.议案内容： 根据相关规定，公司董事会对公司2018年度股票发行募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 2.议案表决结果： 同意股数48,891,546股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无。 （十三）审议通过《关于公司2018年年度利润分配的议案》。 1.议案内容： 详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的《2018年年度权益分派预案公告》。 同意股数48,891,546股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无。 （十四）审议通过《关于补充确认公司2018年度关联交易的议案》。 1.议案内容： 根据相关规定，公司对2018年度关联交易进行补充确认。 2.议案表决结果： 同意股数44,347,377股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况： 关联股东肇庆市粤科金叶创业投资有限公司回避了本议案的表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：广东金桥百信律师事务所 （二）律师姓名：叶菁华、陈苏 （三）结论性意见 广东金桥百信律师事务所叶菁华律师和陈苏律师见证了本次会议并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格以及表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此形成的股东大会决议合法、有效。四、备查文件目录 1、2018年年度股东大会决议。 2、2018年年度股东大会的法律意见书。 肇庆绿宝石电子科技股份有限公司 董事会 2019年5月29日