公告编号：2017-047 证券代码：831804 证券简称：绿宝石 主办券商：国泰君安 肇庆绿宝石电子科技股份有限公司 2017年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 肇庆绿宝石电子科技股份有限公司（以下简“绿宝石”或“公司”）2017年第一次职工代表大会于2017年9月22日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年9月14日以口头通知方式发出。本次会议应到职工代表35人，实到32人，会议由邹淑艳女士主持，本次会议的召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 经与会职工讨论，会议以现场举手表决方式通过了如下议案：审议通过《关于选举廖琼女士为公司第二届监事会职工代表监事的议案》。 1．议案内容： 由于公司第一届监事会任期届满，公司监事会需进行换届选举，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，在广泛征求意见的基础上，经出席的职工代表民主投票表决，一致同意选举廖琼女士继续为公司第二届监事会职工代表监事，任期为2017年9月 公告编号：2017-047 22日至2020年9月21日。新任监事符合相关法律法规的要求，不属 于失信联合惩戒对象。 2．议案表决结果： 同意32人，占出席职工代表总数的100%；反对0人，占出席职 工代表总数的0%；弃权0人，占出席职工代表总数的0%。 3. 回避表决情况： 无。 4. 提交股东大会表决情况： 依据《公司章程》本议案无需提请股东大会审议。 三、备查文件 1、公司2017年第一次职工代表大会决议。 肇庆绿宝石电子科技股份有限公司 董事会 2017年9月26日