证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2017-018 山东双一科技股份有限公司 第二届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017 年9月18 日通过电子邮件、专人送达的形式送达至各位董事。本次董事会于2017年9 月26日上午9:00以现场和通讯表决相结合方式召开。本次董事会应参会董事9名，实际参 会董事9名，其中王庆华先生因出差，授权董事姚建美女士代理其对本次会议相关议案进行 表决，左松林先生、刘涛先生、杜宁女士、严建苗先生、尹证先生以通讯表决方式出席会议。 会议由过半数董事推举董事姚建美女士主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与董事会投票表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于选举董事长的议案》 公司于2017年9月13日召开2017年第一次临时股东大会并选举了第二届董事会成员。 第二届董事会经审议通过了《关于选举董事长的议案》。 具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com）上的《关于选举第二届董事会董事长的议案》。 表决结果：同意9票、0 票反对、0票弃权。本议案获得通过。 （二）审议通过《关于聘任总经理的议案》 鉴于公司总经理任期已届满，经董事会审议通过了《关于聘任总经理的议案》。 具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com）上的《关于聘任高级管理人员的公告》。 表决结果：同意9 票、0票反对、0 票弃权。本议案获得通过。 （三）审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》 公司高级管理人员任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《山东双一科技股份有限公司章程》等规定，董事会审议通过了《关于聘任其他高级管理人员的议案》 公司独立董事发表了明确同意意见。 具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com）上的《关于聘任高级管理人员的公告》。 表决结果：同意9票、0 票反对、0票弃权。本议案获得通过。 （四）审议通过《关于山东双一科技股份有限公司媒体采访接待管理制度议案》 为规范山东双一科技股份有限公司的媒体采访接待工作，加强公司与媒体之间的沟通交流，树立和维护良好的企业形象，董事会审议通过了《山东双一科技股份有限公司媒体采访接待管理制度》。 表决结果：同意9票、0 票反对、0票弃权。本议案获得通过。 （五）审议通过《关于山东双一科技股份有限公司重大信息内部报告制度的议案》 为规范山东双一科技股份有限公司重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定以及《山东双一科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况,董事会审议通过了《山东双一科技股份有限公司重大信息内部报告制度》。 表决结果：同意9 票、0票反对、0 票弃权。本议案获得通过。 （六）审议通过《关于山东双一科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》为进一步规范山东双一科技股份有限公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，董事会审议通过了《山东双一科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。 表决结果：同意9 票、0票反对、0 票弃权。本议案获得通过。 （七）审议通过《关于山东双一科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度的议案》 为规范对山东双一科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，做好信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及深圳证券交易所《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,董事会起草了《山东双一科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》。 表决结果：同意9票、0 票反对、0票弃权。本议案获得通过。 （八）审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》 公司根据发展战略需要，经公司董事会审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。 公司独立董事发表了明确同意意见；公司监事会发表了审核意见；保荐机构发表了核查意见。 具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com）上的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》。 表决结果：同意9 票、0票反对、0 票弃权。本议案获得通过。 （九）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》 董事会经审议同意公司在江苏省盐城市大丰经济开发区风电产业园投资设立全资子公司江苏双一风电科技有限公司。 具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn)上《关于投资设立全资子公司的公告》。 表决结果：同意9 票、0票反对、0 票弃权。本议案获得通过。 三、备查文件 1.山东双一股份有限公司第二届董事会第一次临时会议决议； 2.独立董事关于第二届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见； 特此公告 山东双一科技股份有限公司董事会 2017年9月26日