证券代码：837993 证券简称：和源兴 主办券商：上海证券 江苏和源兴建设股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 江苏和源兴建设股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年9月27日以现场表决方式在公司会议室召开。 公司现有董事5人，实到董事5人。会议由公司董事长张津源先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 经与会董事认真审议，以现场表决的方式，一致通过了如下决议：（一）审议通过《关于增加公司经营范围并修改 的议案》,并提交股东大会审议。 1.议案内容：根据公司实际发展经营情况及业务发展的需要决定增加公司经营范围。 （1）公司章程第二章第十二条公司经营范围增加：第二类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务（仅限经营类电子商务不含互联网金融、网络预约出租汽车服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 （2）公司章程第三章股份的第十八条 1/4 原为：2017年1月20日公司临时股东大会审议通过公司向定向 增发股份560万股，本次发行后公司的股份总数为5828万股，全部 为人民币普通股。本次增发完成后，股东持股情况如下： 发起人姓名/名称 出资额（万元）持股数量（万 持股比例（%）出资方式 股） 1 张津源 2319.88 2319.88 39.81 净资产折 股及货币 2 王义龙 790.2 790.2 13.56 净资产折 股 3 宋雨珊 790.2 790.2 13.56 净资产折 股 4 汤敏 316.08 316.08 5.42 净资产折 股 5 毛志红 263.4 263.4 4.52 净资产折 股 6 高树禄 247.596 247.596 4.25 净资产折 股 7 曹涌进 247.596 247.596 4.25 净资产折 股 8 张海龙 242.328 242.328 4.16 净资产折 股 9 许平 105.36 105.36 1.81 净资产折 股 10 张南奎 52.68 52.68 0.9 净资产折 股 11 迮晓智 26.34 26.34 0.45 净资产折 股 12 应建宁 26.34 26.34 0.45 净资产折 股 13 汪晓敏 200 200 3.43 货币 14 南京巨石金 200 200 3.43 货币 川股权投资 基金管理有 限公司 总计 5828 5828 100% -- 修改为：公司总股份数为5828万股，全部为人民币普通股。 （3）删除原章程第一百九十八条：本章程附件包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易2/4 管理制度》、《总经理工作细则》、《对外担保管理办法》、《对外投融资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》。 2.表决结果：赞成票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。 3.回避表决情况：该议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。 （二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，并提交股东大会审议。 1.议案内容：聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。 2.表决结果：赞成票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。 3.回避表决情况：该议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。 （三）审议通过《关联交易的议案》，并提交股东大会审议。 1．议案内容：张津源、宋雨珊为公司向银行等金融机构贷款6000 万元流动资金提供无偿担保。 2．表决结果：赞成票数4票；反对票数0票；弃权票数0票。 3．回避表决情况：张津源为关联董事，回避表决。 （四）审议通过《关于提请召开2017年第四次临时股东大会通知 的议案》。 1．议案内容：2017年10月12日召开2017年第四次临时股东大 会。 2.表决结果：赞成票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。 三、备查文件 经与会董事签字的《江苏和源兴建设股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》 3/4 特此公告。 江苏和源兴建设股份有限公司 董事会 2017年9月27日 4/4