证券代码：832989 证券简称：鑫博技术 主办券商：东北证券 沈阳鑫博工业技术股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员完成换届选举的公告本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二次职工大会于 2017年 8月 24 日审议并通过： 选举凌健为公司第二届监事会职工代表监事，与 2017 年第一次临 时股东大会选举产生的监事共同组成第二届监事会，任期三年，自 2017 年 9月 27 日至 2020年 9月 26 日止。 本次会议应出席职工代表 79人，实际出席职工代表 75人。 以上决议表决情况为：同意 74 票，反对 1 票，弃权 0 票。 2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2017 年第 一次临时股东大会于 2017年 8月 7 日审议并通过： （1）选举刘鹤群、高宝坤、羊建、孙波、石瑞军为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2017年 9月 27 日至 2020年 9月26日。（2）选举周宇江、徐立波为公司第二届监事会监事，与公司第二次职工大会选举产生的职工代表监事凌健先生共同组成第二届监事会，任期三年，自 2017年 9月 27 日至 2020年 9月26 日止。 本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东及 股东代理人共 20 人。到会人持有公司股份 42,639,000 股，占股份总 数的 88.83%。 以上决议表决情况为：同意股数 40,913,000 股，占本次股东大会 有表决权股份总数的95.95%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权 股份总数的0.00%；弃权股数1,726,000股，占本次股东大会有表决权 股份总数的4.05%。 3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2017年 9月 27 日审议并通过： （1）选举刘鹤群先生为公司董事长，任期三年，自 2017年 9月 27 日至 2020年 9月 26 日止。 （2）选举高宝坤先生为公司副董事长，任期三年，自 2017年 9月 27 日至 2020年 9月 26 日止。 （3）续聘羊建先生为公司总经理，任期三年，自 2017年 9月27 日至 2020年 9月 26 日止。 （4）续聘高宝坤先生为公司副总经理，任期三年，自 2017年 9月 27 日至 2020年 9月 26 日止。 （5）续聘孙波先生为公司副总经理，任期三年，自 2017年 9月 27 日至 2020年 9月 26 日止。 （6）续聘石瑞军先生为公司副总经理，任期三年，自 2017年 9月 27 日至 2020年 9月 26 日止。 （7）续聘邓博先生为公司财务总监，任期三年，自 2017年 9月 27 日至 2020年 9月 26 日止。 （8）续聘康帅先生为公司董事会秘书，任期三年，自 2017年 9月 27 日至 2020年 9月 26 日止。 本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长主持。 以上决议表决情况为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2017年 9月27 日审议并通过： 选举周宇江先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自 2017年 9月27 日至 2020年 9月 26 日止。 以上决议表决情况为： 同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃 权票数为 0 票。 （二）被任免董监高的基本情况 经公司核查，截至公司股东大会召开之日，公司新任董事、监事及高级管理人员刘鹤群、高宝坤、羊建、孙波、石瑞军、周宇江、徐立波、凌健、邓博、康帅不属于司法执行及环境保护、食品药品、产品质量等联合惩戒文件已规定实施联合惩戒措施的领域的失信联合惩戒对象，不存在因违法行为而被列入环保、食品药品、产品质量和其他领域各级监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。 上述新任董事、监事及高级管理人员，持有本公司股份的具体情况如下： 姓名 职务 持普通股股数 普通股持股比例 刘鹤群 董事长 8,537,600 17.79% 高宝坤 副董事长、副总经理 5,590,000 11.65% 羊建 董事、总经理 4,025,400 8.39% 孙波 董事、副总经理 3,500,000 7.29% 石瑞军 董事、副总经理 2,550,000 5.31% 周宇江 监事会主席 1,380,000 2.88% 徐立波 股东监事 1,387,000 2.89% 凌健 职工监事 0 0.00% 邓博 财务总监 85,000 0.18% 康帅 董事会秘书 1,308,000 2.73% 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响 上述人员的任免未导致公司董事会及监事会成员人数低于最低人数，符合法定要求。 （二）对公司生产、经营上的影响 上述人员的任免符合公司战略规划及公司实际经营发展的需要，有效提高了公司规范管理水平，有利于公司发展，不会对公司生产、经营造成不利影响。 三、备查文件目录 （一）《沈阳鑫博工业技术股份有限公司2017 年第一次临时股东大 会决议》 （二）《沈阳鑫博工业技术股份有限公司第二次职工大会会议决议》（三）《沈阳鑫博工业技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 （四）《沈阳鑫博工业技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 特此公告。 沈阳鑫博工业技术股份有限公司 董事会 2017年9月27日