公告编号：2017-026 证券代码：832989 证券简称：鑫博技术 主办券商：东北证券 沈阳鑫博工业技术股份有限公司 关于实际控制人续签《一致行动协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 沈阳鑫博工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人刘鹤群、高宝坤、羊建、孙波、石瑞军于 2017年9月27日续签《一致行动协议》，其五人直接持有公司24,203,000股，持股比例为50.43%。其中，刘鹤群持有公司股份8,537,600股，持股比例为17.79%；高宝坤持有公司股份 5,590,000 股，持股比例为 11.65%；羊建持有公司股份4,025,400股，持股比例为8.39%；孙波持有公司股份3,500,000股，持股比例为 7.29%；石瑞军持有公司股份 2,550,000 股，持股比例为5.31%。在此之前，2014年9月27日，刘鹤群、高宝坤、羊建、孙波、石瑞军签署《一致行动协议》，五人合计持有公司总股本的52.40%，有效期三年。本次签署的《一致行动协议》具体情况如下： 一、签署协议基本情况 1、公司实际控制人刘鹤群、高宝坤、羊建、孙波、石瑞军于 2017 年9月27日签署《一致行动协议》，协议经各方签署之日起生效，有效 期为三年。 2、截至协议签署日，刘鹤群直接持有公司股份 8,537,600 股，持 股比例为17.79%；高宝坤直接持有公司股份5,590,000股，持股比例为 公告编号：2017-026 11.65%；羊建直接持有公司股份4,025,400股，持股比例为8.39%；孙 波直接持有公司股份3,500,000股，持股比例为7.29%；石瑞军直接持 有公司股份2,550,000股，持股比例为5.31%，五人合计持有公司总股 本的50.43%的股份。 二、《一致行动协议》主要内容 本协议各方同意，就有关公司经营发展的重大事项向董事会、股东大会行使召集权、提案权和在相关董事会、股东大会上行使表决权和履行相关股东义务时，形成一致行动： 1、协议各方同意，在公司董事会、监事会不能履行或不履行召集股东大会职责时，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）第一百零一条第二款的规定和《沈阳鑫博工业技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）第四十四条的规定，形成一致行动意见，召集和主持股东大会。 2、协议各方同意，根据《公司法》第一百零二条第二款的规定和公司章程第四十三条第二款的规定，若需在股东大会召集前提出议案的，应在股东大会召开前 10 日内形成一致行动意见，共同提交书面的议案。 3、在本协议有效期内，除关联交易需要回避的情形外，各方保证在参加公司董事会和股东大会行使表决权时按照各方事先协调所达成的一致意见行使表决权。各方可以亲自参加公司召开的董事会和股东大会，也可以委托本协议他方代为参加董事会和股东大会并行使表决权。 协议各方同意，根据《公司法》第一百零四条的规定和公司章程第六十条、六十一条的规定，就下列事项形成一致行动意见，行使表决权： （一）公司的经营方针和投资计划； 公告编号：2017-026 （二）公司非由职工代表担任的董事、监事和公司高级管理人员的选举、更换、报酬确定等事项； （三）董事会工作报告、监事会工作报告及公司各种经营管理方案；（四）公司增加或者减少注册资本、公司合并、分立、解散、清算、变更公司形式等事项； （五）发行公司债券； （六）修改公司章程； （七）公司法、其他法律、法规、规范性文件和公司章程规定的股东大会应履行职权的其他相关事项。 三、协议签订对公司的影响 公司实际控制人未发生变化，协议的签订有利于进一步巩固和稳定现有的控制结构，降低股权分散可能导致的管理和控制风险，确保公司持续稳定发展。 四、备查文件目录 （一）《一致行动协议》 特此公告。 沈阳鑫博工业技术股份有限公司 董事会 2017年9月27日