证券代码：832989 证券简称：鑫博技术 主办券商：东北证券 沈阳鑫博工业技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、会议召开情况 沈阳鑫博工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年9月27日在公司会议室召开。会议通知于2017年9月15日以书面形式送达全体董事。会议由刘鹤群先生主持，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事、董事会秘书列席了本次会议。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。 二、会议表决情况 经与会董事审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过了《关于选举刘鹤群为公司董事长的议案》。 1、议案内容：现选举刘鹤群为公司第二届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起三年。 2、表决结果：同意5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于选举高宝坤为公司副董事长的议案》。 1、议案内容：现选举高宝坤为公司第二届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起三年。 2、表决结果：同意5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过了《关于续聘羊建为公司总经理的议案》。 1、议案内容：公司现决定续聘羊建为公司总经理，任期自本次会议通过之日起三年。 2、表决结果：同意5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。 （四）审议通过了《关于续聘高宝坤为公司副总经理的议案》。 1、议案内容：公司现决定续聘高宝坤为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起三年。 2、表决结果：同意5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。 （五）审议通过了《关于续聘孙波为公司副总经理的议案》。 1、议案内容：公司现决定续聘孙波为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起三年。 2、表决结果：同意5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。 （六）审议通过了《关于续聘石瑞军为公司副总经理的议案》。 1、议案内容：公司现决定续聘石瑞军为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起三年。 2、表决结果：同意5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。 （七）审议通过了《关于续聘邓博为公司财务总监的议案》。 1、议案内容：公司现决定续聘邓博为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起三年。 2、表决结果：同意5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。 （八）审议通过了《关于续聘康帅为公司董事会秘书的议案》。 1、议案内容：公司现决定续聘康帅为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起三年。 2、表决结果：同意5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 经与会董事签字确认的《沈阳鑫博工业技术股份有限公司第二届董事会第一会议决议》。 特此公告。 沈阳鑫博工业技术股份有限公司 董事会 2017年9月27日