1 证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2017-053 中山公用事业集团股份有限公司 2017 年第 2 次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议：2017 年 9 月 27 日（星期三）下午 3:00 开始； （2）网络投票：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 9 月 27 日（星 期三） 上午 9:30-11:30， 下午 1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2017 年 9 月 26 日（星期二）下午 3:00 至 2017 年 9 月 27 日（星期三）下午 3:00 期间的任意时 间。 2、会议召开的地点：中山市兴中道 18 号财兴大厦北座六楼会议室。 3、会议表决的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议的召集人：中山公用事业集团股份有限公司董事会。 5、会议的主持人：董事长何锐驹先生。 6、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 （二）会议出席情况 1、股东及股东授权代表出席总体情况 2 出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共 16 人，代表有表决权的股 份数额 941,468,643 股，占公司总股份数的 63.8236%。 2、现场会议出席情况 出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 9 人，代表本公司股份数共 934,742,728 股，占本公司有表决权股份总数的 63.3676%。 3、网络投票情况 通过网络投票出席会议的股东共 7 人，代表本公司股份数共 6,725,915 股，占本公司 有表决权股份总数的 0.4560%。 4、持有公司 5%以下股份的股东出席情况 出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东和股东授权代表 14 人，代表有表决权股份 52,571,456 股，占公司有表决权股份总数的 3.5639%。 5、公司副董事长苏斌先生、董事陆奕燎先生、董事副总经理何清先生、独立董事李萍 女士、监事陶兴荣先生因工作原因未出席本次股东大会，其余董事、监事及董事会秘书均 出席本次股东大会。投资总监陈晓鸿先生出差在外未列席本次股东大会，其余高级管理人 员均列席会议。公司聘请的律师参与本次股东大会并出具法律意见。 二、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议了以下 议案： 审议《关于变更部分募集资金用途暨向子公司增资的议案》 总体表决情况： 同意 941,297,543 股，占出席会议表决权股份数的 99.9818%； 反对 171,100 股，占出席会议表决权股份数的 0.0182%； 弃权 0 股，占出席会议表决权股份数的 0.0000%。 其中，中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决情况： 同意 52,400,356 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 99.6745%； 反对 171,100 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.3255%； 弃权 0 股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.0000%。 表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上， 议案审议通过。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：广东中元（中山）律师事务所 3 （二）律师：古勇、郑建威 （三）结论性意见：公司 2017 年第 2 次临时股东大会的召集、召开，召集人和出席会 议人员的主体资格以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东 大会规则（2016 年修订） 》等法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，本次 股东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件 （一）中山公用 2017 年第 2 次临时股东大会决议； （二）中山公用 2017 年第 2 次临时股东大会法律意见书。 中山公用事业集团股份有限公司 董事会 二�一七年九月二十七日