公告编号： 2017-039 1 证券代码： 870393 证券简称： 佰明光电 主办券商： 招商证券 厦门佰明光电股份有限公司 董事任职公告 一、 任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及《 公司章程》 的有关规定，公司 2017 年第四 次临时股东大会于 2017 年 9 月 28 日审议并通过： 任命吴志恒先生为公司董事，任期自本次股东大会审议通过之日 起至第一届董事会任期届满日止。 本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 3 人,持有公司股份 20,600,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由 董事长黄来福主持。 以上决议表决情况为： 同意股数 20,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 （二）被任免董监高的基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公告编号： 2017-039 2 该任命董事吴志恒持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 该任命董事吴志恒未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信 联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的 监管问答》的要求。 （三）任命/免职的原因 公司原董事郭东栋先生因个人原因辞去董事职务， 为符合《公司 法》及《公司章程》规定的董事会最低人数， 补充选举吴志恒为公司 第一届董事会董事。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会（ 监事会）成员人数的影响 选举吴志恒担任公司董事使公司董事会成员人数符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 （二）对公司生产、经营上的影响 上述人员任免符合公司发展需要,不会对公司生产经营造成重大 不利影响。 三、备查文件目录 （一）《厦门佰明光电股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决 议》 （二）《厦门佰明光电股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》 厦门佰明光电股份有限公司 董事会 2017 年 9 月 28 日