公告编号：2017-044 证券代码：870393 证券简称：佰明光电 主办券商：招商证券 厦门佰明光电股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 厦门佰明光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12 月7日以电话、电子邮件的方式发出向各位董事发出召开董事会会议 的通知，并于2017年12月13日于公司会议室以现场方式召开第一 届董事会第十三次会议。会议应到董事5人，实到5人，会议由董事 长黄来福先生主持。本次会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议及表决情况 （一）审议通过《关于使用闲置资金购买股票的议案》; 1、议案内容 议案内容：详见公司于2017年12月13日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.cn）发布的《关于使用闲置资金购买股票的公告》（公告编号：2017-045）。 公告编号：2017-044 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 无。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交公司2017 年第六次临时股东大会审议。 (二）审议通过《关于提请召开2017年第六次临时股东大会的议案》。 议案内容：详见公司2017年12月13日在全国中小企业股份转 让系统（www.neeq.cn）发布的《2017年第六次临时股东大会通知公 告》（编号2017-046）。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 三、 备查文件目录 经与会董事签字确认的《厦门佰明光电股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。 特此公告! 厦门佰明光电股份有限公司 董事会 2017年12月13日