公告编号：2017-046 证券代码：870393 证券简称：佰明光电 主办券商：招商证券 厦门佰明光电股份有限公司 2017年第六次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017年第六次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间：2018年1月4日上午10:00 结束时间：2018年1月4日上午11:00 （五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017年12月27日。股权登记日 1 公告编号：2017-046 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。 （七）会议地点：厦门市湖里区高崎北三路195号高崎工业园2F。 二、会议审议事项 审议《关于使用闲置资金购买股票的议案》。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。 2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。 3、由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其他有效证明办理登记。 4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身2 公告编号：2017-046 份证或者其他有效身份证明办理登记。 5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。 （二）登记时间:2018年1月4日上午9时至10时 （三）登记地点 厦门市湖里区高崎北三路195号高崎工业园2F 四、其他 （一）会议联系方式 联系地址:厦门市湖里区高崎北三路195号高崎工业园2F 电话：0592-3671181 传真：0592-3671182 邮编：361000 联系人：高春兰 （二）会议费用：与会股东食宿、交通费自理。 （三）临时提案 临时提案请于本次股东大会召开10日前提交。 五、备查文件目录 《厦门佰明光电股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》 厦门佰明光电股份有限公司 董事会 2017年12月13日 3