证券代码：831784 证券简称：贝尔机械 主办券商：国联证券 无锡市贝尔机械股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员换届选举公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 无锡市贝尔机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事、监事及高级管理人员任期届满，公司对各位董事、监事及高级管理人员任职期间为公司做 出的工作表示感谢。公司2017年第三次临时股东大会及2017年第一次职工代表大会已选举出公司第二届董事会、第二届监事会，第二届董事会第一次会议已选举出第二届董事会董事长并聘任经理等高级管理人员，第二届监事会第一次会议已选举第二届监事会主席，公司董事、监事、高级管理人员换届选举已按规定完成。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第三次临时股 东大会于2017年9月28日召开，会议审议并通过了如下议案： （1）《第二届董事会换届选举的议案》，选举夏以蔚、安希艳、吴佩玉、潘新、 张海潮为公司第二届董事会成员，任期三年，自2017年9月起至2020年8月。 （2）《第二届监事会换届选举的议案》，选举贾子琪、洪晓鸣为公司第二届监 事会成员，任期三年，自2017年9月起至2020年8月。 本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东8人。到 会人持有公司股份44,620,300股，占股份总数的67.01%，会议由夏以蔚主 持。 上述议案表决结果：同意股数44,620,300股，占本次股东大会有表决权 股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 回避表决情况： 以上议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2017 年第一次职工 代表大会于2017年9月28日召开，会议审议并通过《选举第二届监事会职工 代表监事的议案》，选举钱雪梅继任为公司第二届监事会职工代表监事，与公司2017 年第三次临时股东大会选举的股东代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，任职期限为2017年9月起至2020年8月。 本次会议召开15日前以邮件、电话及书面送达的方式发出，公司现有职工 180人，实到职工代表45人，持有公司股份0股，会议由公司工会主席洪晓鸣 主持。 上述议案表决结果：同意票数为45票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 回避表决情况： 以上议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次 会议于2017年9月28日召开审议并通过： （1）《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，选举夏以蔚女士为第二届董事会董事长，任期自2017年9月起至2020年8月。 （2）《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任夏以蔚为经理、财务负责人， 吴佩玉、安希艳为副经理，王勤为董事会秘书，任期自2017年9月起至2020年8月。 上述议案表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 回避表决情况： 以上议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次 会议于2017年9月28日审议并通过： 《选举公司第二届监事会主席的议案》，选举贾子琪为公司第二届监事会主 席，任期自2017年9月起至2020年8月。 上述议案表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 回避表决情况： 以上议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）被任免董监高的基本情况 该任命董事长、经理、财务负责人夏以蔚持有公司股份1824万股，占公司 股本的27.43%。 该任命董事、副经理安希艳持有公司股份 38万股，占公司股本的 0.57%。 该任命董事、副经理吴佩玉持有公司股份38万股，占公司股本的0.57% 该任命董事会秘书王勤持有公司股份0万股，占公司股本的0%。 该任命董事潘新持有公司股份0万股，占公司股本0%。 该任命董事张海潮持有公司股份0万股，占公司股本0% 该任命监事会主席贾子琪持有公司股份 290.5 万股，占公司股本的 4.37%。 该任命监事洪晓鸣持有公司股份0万股，占公司股本的0%。 该任命监事钱雪梅持有公司股份0万股，占公司股本的0%。 （三）任命/免职的原因 因公司第一届董事、监事和高级管理人员的任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，选举新一届董事会和监事会，并聘任高级管理人员。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对董事会、监事会成员人数的影响 此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。 （二）对公司生产、经营上的影响 此次换届选举不会对公司生产经营产生任何不利的影响。 三、备查文件 （一）《无锡市贝尔机械股份有限公司2017年第一次职工代表大会决议》； （二）《无锡市贝尔机械股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》； （三）《无锡市贝尔机械股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》； （四）《无锡市贝尔机械股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。 无锡市贝尔机械股份有限公司 董事会 2017年9月28日