公告编号：2017-032 证券代码：831784 证券简称：贝尔机械 主办券商：国联证券 无锡市贝尔机械股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 无锡市贝尔机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会 议于2017年9月28日在无锡市长江东路227号公司会议室召开。会议由董事 长夏以蔚主持，公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事审议，会议以现场投票表决的方式，审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 议案内容：会议选举夏以蔚担任公司第二届董事会董事长， 任期自2017年 9 月起至2020年8月。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票数占表决票数的100%。 回避表决情况：本议案无需回避表决。 （二）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 议案内容：会议聘任夏以蔚为经理，财务负责人，吴佩玉、安希艳为副经理，王 公告编号：2017-032 勤为董事会秘书。任期自2017年9月起至2020年8月。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票数占表决票数的100%。 回避表决情况：本议案无需回避表决。 三、备查文件 1、《无锡市贝尔机械股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 特此公告。 无锡市贝尔机械股份有限公司 董事会 2017年9月28日