公告编号：2019-013 证券代码：831784 证券简称：贝尔机械 主办券商：国联证券 无锡市贝尔机械股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2019年第二次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等法律规定和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019年4月2日上午9:00。 预计会期0.5天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 公告编号：2019-013 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年3月29日，股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入 证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）， 股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》 议案内容：鉴于国联证券股份有限公司拟将其主办券商推荐业务资质变更至子公司华英证券有限责任公司，公司经过慎重考虑并经与国联证券股份有限公司友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止事宜达成一致意见。终止协议自全国股转公司通过华英证券推荐业务备案且出具无异议函之日起生效；自协议生效日起，国联证券不再担任公司的主办券商。 （二）审议《关于公司与华英证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》 议案内容：鉴于国联证券股份有限公司拟将其主办券商推荐业务资质变更至子公司华英证券有限责任公司，公司经过慎重考虑并经与华英证券有限责任公司友好协商，双方决定签订持续督导协议，并就持续督导事宜达成一致意见。持续督导协议自全国股转公司通过华英证券推荐业务备案且出具无异议函之日起生效；自协议生效日起，由华英证券有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。 （三）审议《关于公司解除持续督导协议的说明报告的议案》 议案内容：根据全国股转公司的相关要求及规定，为变更持续督导主办券商， 公告编号：2019-013 公司拟向全国股转公司提交关于公司解除持续督导协议的说明报告。 （四）审议《关于授权董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事项议案》议案内容：议案主要内容：提请股东大会授权董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事项，包括但不限于提交监管部门相关资料的准备、报送等；授权的有效期自股东大会决议通过本项授权之日起至变更主办券商后续事项办理完毕之日止。 三、会议登记方法 （一）登记方式 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；4）办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。 （二）登记时间：2019年4月1日（上午9:00-11:30；下午13:30-17:00） （三）登记地点：公司董事会秘书办公室 四、其他 （一）会议联系方式：0510-85496386 会议联系地址：无锡市长江东路227号 会议联系人：王勤 （二）会议费用：参会股东食宿、交通费用自理 五、备查文件目录 公告编号：2019-013 《无锡市贝尔机械股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》 无锡市贝尔机械股份有限公司 董事会 2019年3月15日