公告编号：2017-043 证券代码：839559 证券简称：振有电子 主办券商：浙商证券 浙江振有电子股份有限公司 董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2017 年第四次临时股东大会会议于2017年10月9日审议并通过： 《关于选举邵永明为公司董事的议案》，经董事长詹有根提名，聘任邵永明先生为公司董事候选人，任期至第一届董事会任期届满之日。 本次会议召开15日前以通讯方式通知全体股东，实际到会股东 8人。到会人持有公司股份83,900,000股，占股份总数的100.00%， 会议由詹有根主持。 以上决议表决情况为： 同意股数 83,900,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100.00 %，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%。 公告编号：2017-043 （二）被任免董监高的基本情况 该聘任董事邵永明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 邵永明：男，中国国籍，1963年5月出生，无境外永久居留权，高中学历。1985年1月至2000年7月，任河桥第二木材加工厂厂长；2000年8月至今，任杭州升达电子有限公司总经理。经查询，邵永明不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》中明确的失信联合惩戒对象。 （三）任命/免职的原因 为更好的完善公司内部治理结构并加强内部管理工作。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响 因徐永和、青榆、张斯磊的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。新增一名董事，公司董事会成员人数符合《公司法》及公司章程规定的人数。 （二）对公司生产、经营上的影响 因公司管理需要，董事的任命有利于公司各部门间的协调管理及组织管理的完善。 三、备查文件目录 《第一届董事会第十次会议决议》。 浙江振有电子股份有限公司 董事会 2017年10月9日