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爱源股份:2017年第三次临时股东大会决议公告  

2017-10-10 16:29:20 发布机构:爱源股份 我要纠错
公告编号:2017-029 证券代码:832628 证券简称:爱源股份 主办券商:东吴证券 江苏爱源医疗科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2017年10月9日 2.会议召开地点:泰州市药城大道一号中试一期G11二层西半部 会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:徐浩宇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持 有表决权的股份9,400,000股,占公司股份总数的94.00%。 二、议案审议情况 公告编号:2017-029 (一)审议通过关于《公司<权益分派预案>的议案》 1.议案内容 基于对公司未来发展的良好预期,为了进一步回报股东,与各股东共同分享公司经营成果,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司拟进行权益分派。截至2017年6月30日,公司未分配利润为 10,687,308.94元,具体分派预案为:公司拟以现有总股10,000,000 股为基数,以未分配利润每10股送10股,合计转送10,000,000股,派送分红后,剩余未分配利润,687,308.94元。本次转(送)股合计 10,000,000 股,本预案实施后,公司总股本将由10,000,000 股增加至 20,000,000股。 2.议案表决结果: 同意股数 9,400,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 此议案不涉及关联董事,故不存在回避表决。 (二)审议通过关于《修订<公司章程>的议案》 1.议案内容 公司《权益分派预案》实施后,公司总股本将由 10,000,000股 增加至 20,000,000股,注册资本等相应发生变化,公司将根据权益 分派实施结果相应修订《公司章程》。 2.议案表决结果: 公告编号:2017-029 同意股数 9,400,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 此议案不涉及关联董事,故不存在回避表决。 (三)审议通过关于《提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜的议案》 1.议案内容 针对公司本次权益分派中所涉及的注册资本、股份数额及股东持股情况变化以及对《公司章程》中相应条款做出修改等,提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜。 2.议案表决结果: 同意股数 9,400,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 此议案不涉及关联董事,故不存在回避表决。 三、备查文件目录 《2017年第三次临时股东大会决议》 江苏爱源医疗科技股份有限公司 董事会 2017年10月10日
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