证券代码：832032 证券简称：青晨科技 主办券商：申万宏源 上海奇想青晨新材料科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年10月10日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：赵永旗 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人， 持有表决权的股份56,554,000股，占公司股份总数的94.26%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于董事会换届选举的议案》 1.议案内容 公司已于2017年9月21日在全国股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上披露了第三届董事会第十 三次会议决议公告（2017-016），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数 56,554,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避 (二)审议通过《关于监事会换届选举的议案》 1.议案内容 公司已于2017年9月21日在全国股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上披露了第三届监事会第八 次会议决议公告（2017-017），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数 56,554,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避 (三)审议通过《关于对外投资的议案》 1.议案内容 公司已于2017年9月29日在全国股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上披露了对外投资的公告 （2017-020），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数 49,521,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.57%；反对股数1,932,375股，占本次股东大会有表决权股份总数 的3.42%；弃权股数5,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总 数的9.01%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避 (四)审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》 1.议案内容 公司已于2017年9月29日在全国股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上披露了公司第三届董事会 第十四次会议决议公告（2017-019），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数 56,554,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避 三、备查文件目录 《公司2017年第一次临时股东大会会议决议》 上海奇想青晨新材料科技股份有限公司 董事会 2017年10月11日