证券代码：832032 证券简称：青晨科技 主办券商：申万宏源 上海奇想青晨新材料科技股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、程序履行的基本情况 1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第一次临时 股东大会于2017年10月10日审议并通过： （1）《关于董事会换届选举的议案》，选举赵永旗、刘国富、左成林、毛继明、江山红为公司第四届董事会董事，任职期限三年。自股东大会审议通过之日起计算。 （2）《关于监事会换届选举的议案》，选举张逸洪、孙建州为公司第四届非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事戚向东先生共同组成第四届监事会，任职期限三年。自股东大会审议通过之日起计算。 本次会议召开15日前以公告方式通知股东，实际到会股东10人，到会人 持有公司股份56,554,000股，占股份总数的94.26%，会议由赵永旗先生主持。 以上决议表决情况： 同意股数56,554,000股，占出席股东大会有表决权股份数量的100.00%， 反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%，弃权股数0股， 占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%。 2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第一次职工 代表大会于2017年10月9日审议并通过： 《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》，经公司职工代表推荐，一致同意提名戚向东先生为第四届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第四届监事会，任职期限三年。 以上决议表决情况： 同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。 3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2017年10月19日审议并通过： （1）《关于选举董事长的议案》，选举赵永旗先生为第四届董事会董事长，任职期限三年,自本次董事会审议通过之日起算。 表决情况： 同意票数为4票；反对票数为1票；弃权票数为0票 （2）《关于聘请高级管理人员的议案》 续聘赵永旗先生为公司总经理，任期三年,自本次董事会审议通过之日起算； 续聘左成林先生为公司副总经理，任期三年,自本次董事会审议通过之日起算； 续聘毛继明先生为公司副总经理，任期三年,自本次董事会审议通过之日起算； 续聘丁嘉康先生为公司财务负责人，任期三年,自本次董事会审议通过之日起算； 续聘左成林先生为公司董事会秘书，任期三年,自本次董事会审议通过之日起算。 表决情况为： 同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票 4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2017年10月19日审议并通过： 《关于选举监事会主席的议案》，选举张逸洪先生为公司第四届监事会主席，任期三年。 以上决议表决情况为： 同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票 （二）被任免董监高的基本情况： 该任命董事长、总经理赵永旗先生持有公司股份2,689,500股，占公司股 份的4.4825%； 该任命董事刘国富先生持有公司股份1,932,375股，占公司股份的3.2207%； 该任命董事、董事会秘书、副总经理左成林先生持有公司股份741,375股， 占公司股份的1.2356%； 该任命董事、副总经理毛继明先生持有公司股份243,625股，占公司股份 的0.4060%； 该任命董事江山红先生持有公司股份0股，占公司股份的0%； 该任命监事会主席张逸洪先生持有公司股份 247,125 股，占公司股份的 0.4119%； 该任命监事孙建州先生持有公司股份0股，占公司股份的0%； 该任命监事戚向东先生持有公司股份0股，占公司股份的0%； 该任命财务负责人丁嘉康先生持有公司股份0股，占公司股份的0%； 上述任命董事、监事、高级管理人员不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。 （三）任命/免职的原因 因公司董事、监事和高级管理人员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的要求，公司重新选举新一届董事会、监事会和高级管理人员。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一） 对公司董事会（监事会）成员人数的影响； 上述任免后，公司董事会、监事会成员人数符合法定要求。 （二） 对公司生产、经营上的影响 上述任免后对公司生产、经营未产生任何不利影响。 三、备查文件 （一）《2017年第一次临时股东大会决议》 （二）《第四届董事会第一次会议决议》 （三）《第四届监事会第一次会议决议》 （四）《2017年第一次职工代表大会会议决议》 特此公告。 上海奇想青晨新材料科技股份有限公司 董事会 2017年10月20日