公告编号：2017-023 证券代码：832032 证券简称：青晨科技 主办券商：申万宏源 上海奇想青晨新材料科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 上海奇想青晨新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2017年10月19日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由赵永旗董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式，审议通过如下议案： （一） 审议通过《关于选举董事长的议案》； 经全体董事投票表决，选举赵永旗先生为第四届董事会董事长，任期三年,自本次董事会审议通过之日起算。赵永旗不属于失信联合惩戒对象。 表决结果：同意票数为4票；反对票数为1票；弃权票数为0票。 （二） 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。 经董事长赵永旗先生提名，续聘赵永旗先生为公司总经理，任期三年,自本次董事会审议通过之日起算。赵永旗不属于失信联合惩戒对象； 经总经理赵永旗先生提名，续聘左成林先生为公司副总经理，任期三年,自本次董事会审议通过之日起算。左成林不属于失信联合惩戒对象； 经总经理赵永旗先生提名，续聘毛继明先生为公司副总经理，任期三年, 公告编号：2017-023 自本次董事会审议通过之日起算。毛继明不属于失信联合惩戒对象； 经总经理赵永旗先生提名，续聘丁嘉康先生为公司财务负责人，任期三年,自本次董事会审议通过之日起算。丁嘉康不属于失信联合惩戒对象； 经总经理赵永旗先生提名，续聘左成林先生为公司董事会秘书，任期三年,自本次董事会审议通过之日起算。左成林不属于失信联合惩戒对象。 表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 三、备查文件 与会董事签字确认的公司《第四届董事会第一次会议决议》； 特此公告。 上海奇想青晨新材料科技股份有限公司 董事会 2017年10月20日