公告编号：2017-043 证券代码：837719 证券简称：德龙环境 主办券商：申万宏源 河北德龙环境工程股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 河北德龙环境工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2017年10月9日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决董事4人（董事李雅琼未出席本次会议，委托董事袁春荣代为表决）。会议由董事长黄德喜主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于向银行申请500万元流动资金贷款的议案》， 并提请股东大会审议； 议案内容：为补充公司流动资金，公司拟向邢台银行股份有限公司保定恒祥支行申请流动资金贷款500万元，贷款期限为1年，由保定高新区电谷融资担保有限公司提供担保，由公司及控股股东提供反担保，贷款利率、具体期限等事项以公司与银行签订的借款合同为准。 同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 （二）审议通过《关于抵押公司自有房产提供反担保的议案》，并提请股东大会审议； 议案内容：因公司向邢台银行股份有限公司保定恒祥支行申请贷 公告编号：2017-043 款500万元，保定高新区电谷融资担保有限公司为公司银行贷款提供 担保，公司通过抵押其坐落于保定市大学科技园项目研发中心主楼21、22层的房产提供反担保。 同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 （三）审议通过《关于接受公司控股股东提供反担保的议案》，并提请股东大会审议； 议案内容：因公司向邢台银行股份有限公司保定恒祥支行申请贷款500万元，由保定高新区电谷融资担保有限公司为公司贷款提供担保，由公司控股股东黄德喜提供反担保。 同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。关联董事 黄德喜、黄雨婷回避表决。 （四）审议通过《关于公司与浩瀚（上海）融资租赁有限公司进行融资租赁交易并接受关联方担保的议案》，并提请股东大会审议。 议案内容： 为拓宽融资渠道，提高资金使用率，公司拟与浩瀚（上海）融资租赁有限公司（以下简称“浩瀚公司”）以“售后回租”方式进行融资租赁交易，交易标的为公司2017年9月购入的生产设备，截止2017年9月30日，上述融资租赁交易中的交易标的原值为5,207,907.13元，净值为5,207,907.13元。 具体形式为：公司将上述交易标的按双方约定的金额出售给浩瀚公司，同时浩瀚公司以融资租赁的形式将上述交易标的回租给公司，公司按照双方约定的租金金额分期支付给浩瀚公司。本次融资租赁金额为499万元，均用于补充公司营运周转金，租赁期限为36个月，每期租金均为153,165.28元/月，租赁年化利率为3.5%/年，租赁手续费74.85万元（一次性支付）。 公告编号：2017-043 公司拟与浩瀚公司签订《售后回租赁合同》、《租赁物买卖合同》等相关合同约定双方权利义务关系，具体相关事项以最终签订的协议为准。 根据上述合同，公司拟将交易标的办理抵押登记，并追加黄德喜及其配偶李迎军提供自然人连带保证担保，共同为本次融资提供担保。 本次关联担保金额在公司预计的2017年度公司日常性关联交易 范围内。 同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为 0票，关联董 事黄德喜、黄雨婷回避。 （五）审议通过《关于提请召开公司2017年第七次临时股东大 会的议案》。 同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为 0票。 三、备查文件 经与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十七次会议决议》。 特此公告。 河北德龙环境工程股份有限公司 董事会 2017年10月11日