公告编号：2017―022 证券代码：833686 证券简称：顺昊生物 主办券商：申万宏源 顺昊细胞生物技术（天津）股份有限公司 董事长、高级管理人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2017年10月11日审议并通过： 1、选举李相国为公司董事长，任职期限为2017年10月11日至 2020年10月10日的议案。 2、任命李连洁为公司总经理，任职期限为2017年10月11日至 2020年10月10日的议案。 3、任命李镜为公司董事会秘书，任职期限为2017年10月11日 至2020年10月10日的议案。 4、任命李镜、李锋为公司副总经理，任职期限为2017年10月 11日至2020年10月10日的议案。 本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会 6 人，持有公司股份6,000,000股，占股份总数的36.36%，会议由李 连洁主持。 以上决议表决情况为： 1、同意6票，反对0票，弃权股数0票。 2、同意6票，反对0票，弃权股数0票。 公告编号：2017―022 3、同意6票，反对0票，弃权股数0票。 4、同意6票，反对0票，弃权股数0票。 (二)被任命董监高人员情况 该任命董事长李相国持有公司股份3,299,000股，占公司股本的 19.99%。 该任命总经理李连洁持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 该任命副总经理李镜持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 该任命副总经理李锋持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 李相国、李连洁、李镜、李锋未被列为失信联合惩戒对象。 该任命董事会秘书李镜持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 李镜未被列为失信联合惩戒对象。李镜符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格。李镜具有大学本科学历，最近五年的工作履历说明如下：2004年5月至2013年9月就职于北京因科瑞斯医药集团，任集团行政总监、科技公司副总等职；2013年5月至今任天津市梵音健康科技有限公司监事；2013年10月至2014年4月任顺昊细胞生物技术（天津）有限公司副总经理，2014年5月至2014年9月任顺昊细胞生物技术（天津）有限公司董事、财务总监、副总经理；2014年9月至今任顺昊细胞生物技术（天津）股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监、副总经理。李镜无违法违规的记录。 董事会秘书的通讯方式： 办公电话：022-84918498-8002 公告编号：2017―022 移动电话：15022352104 传真：022-84918498 通信地址：天津自贸区（空港经济区）空港商务园东区E11-102 专用电子邮件信箱地址：lijing@shunho.com.cn (三)任命原因 换届。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司治理机制的影响： 换届未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。 (二)对公司生产经营的影响： 本次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 《顺昊细胞生物技术（天津）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。 顺昊细胞生物技术（天津）股份有限公司 董事会 2017年10月11日