公告编号： 2017-038 1 证券代码： 870724 证券简称： 诚昊启元 主办券商： 开源证券 内蒙古诚昊启元股份公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1、 会议召开时间： 2017 年 10 月 9 日 2、 会议召开地点： 会议室 3、 会议召开方式： 现场 4、 会议召集人： 董事会 5、 会议主持人： 张旭 6、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。 （二） 会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持 有表决权的股份 30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于选举于景丽女士为公司第一届董事会董事的议 案》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公告编号： 2017-038 2 1、议案内容 鉴于公司原董事陶�F楠先生因个人原因， 向公司提出辞去公司董 事职务， 陶�F楠的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据 《公司法》、《公司章程》以及其他法律法规、规范性文件的规定，董 事会选举于景丽女士为公司第一届董事会董事，任职期限自股东大会 审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。 2、 议案表决结果： 同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决 （二） 审议通过《关于成立控股子公司的议案》 1、议案内容 拟与诸城市龙城建设投资有限公司共同出资设立控股子公司 山东省启诚物流有限公司， 注册地为山东省诸城市， 注册资本为人民 币 30,000,000.00 元， 其中本公司出资人民币 28,530,000.00 元， 占 注 册 资 本 的 95.10% ， 诸 城 市 龙 城 建 设 投 资 有 限 公 司 出 资 1,470,000.00 元人民币,占注册资本比例为 4.90%，本次对外投资不 构成关联交易。 2、议案表决结果 同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 公告编号： 2017-038 3 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决 三、 备查文件目录 《内蒙古诚昊启元股份公司 2017 年第二次临时股东大会决议》 内蒙古诚昊启元股份公司 董事会 2017 年 10 月 11 日