公告编号:2017-033 证券代码：838873 证券简称：ST三由 主办券商:申万宏源 上海三由户外用品股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 上海三由户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年10月11日在公司会议室召开。会议的通知以电话方式发出。公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由张贻宗董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式审议通过了如下议案： (一)审议《关于补选公司董事会董事的议案》，并提交股东大会审议； 议案内容：鉴于公司原董事张贻宗因已达法定退休年龄，已提交书面辞职报告，公司控股股东提名马焱光为公司第一届董事会董事候选人(董事候选人简历见附件一)。马焱光不属于失信联合惩戒对象。 同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 (二)审议通过《关于提议召开2017年第五次临时股东大会的议 案》； 同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 公告编号:2017-033 三、备查文件 与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十四次会议决议》。 特此公告。 上海三由户外用品股份有限公司 董事会 2017年10月11日 公告编号:2017-033 马焱光先生简历如下： 马焱光，男，1975年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。 1997年6月毕业于南京理工大学，本科学历。1997年7月至2016 年11月，先后任上海服装（集团）服装机械有限公司进出口部经理， 副总经理，总经理；2016年12月至今任上海服装集团有限公司副 总经理。