公告编号：2019-024 证券代码：838873 证券简称：ST三由 主办券商：申万宏源 上海三由户外用品股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月6日 2.会议召开地点：长宁区茅台路567号会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以电话方式发出 5.会议主持人：张晓红 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席》议案 1.议案内容： 根据公司章程及相关法律、法规规定，现监事会选举，选举张晓红女士为公司第二届监事会主席，任期三年，与公司第二届监事会任期一致。 公告编号：2019-024 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）与会监事签字确认的公司《第二届监事会第一次会议决议》； 上海三由户外用品股份有限公司 监事会 2019年5月7日