公告编号：2019-025 证券代码：838873 证券简称：ST三由 主办券商：申万宏源 上海三由户外用品股份有限公司 董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年5月6日审议并通过： 选举马焱光为公司董事长，任职期限三年，自2019年5月6日起至2022年5月5日。 任命马焱光为公司总经理，任职期限三年，自2019年5月6日起至2022年5月5日。 任命崔立星为公司副总经理，任职期限三年，自2019年5月6日起至2022年5月5日。 任命沈惠珍为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年5月6日起至2022年5月5日。 任命沈惠珍为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年5月6日起至2022年5月5日。 本次会议召开22日前以电话或口头方式通知全体董事，实际到会董事5人。 会议由马焱光主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：√是□否 （二）换届后董监高人员情况 公告编号：2019-025 董事长、总经理马焱光持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 副总经理崔立星持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 财务负责人、董事会秘书沈惠珍持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 （三）首次任命董监高人员履历 沈惠珍，女，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。1989年12月至1992年12月，任上海经昌色织厂准备车间工人；1993年3月至1995年4月，任上海华亭宾馆中餐厅服务员；1995年7月至2018年1月，先后任上海服装集团企业发展有限公司财务部出纳、副经理；人事部副经理、经理;工会经审会主任、工会负责人、工会主席；经理室总经理助理、副总经理；党支部副书记、书记；2018年1月至今任上海三由户外用品股份有限公司党支部书记、财务总监、董事。 沈惠珍无违法违规的记录。 董事会秘书的通讯方式： 办公室电话：021-55137229 移动电话：13917170790 传真：021-65303294 通信地址：上海市杨浦区延吉中路105号 使用电子邮件信箱地址：909144709@qq.com 该任命董事会秘书沈惠珍未取得股转系统董秘资格证书。 二、监事会主席任命的基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年5月6日审议并通过： 选举张晓红为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年5月6日起至2022年5月5日。 本次会议召开22日前以电话或口头方式通知全体监事，实际到会监事3人。 公告编号：2019-025 会议由张晓红主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：√是□否 （二）被任免监事会主席情况 监事会主席张晓红持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 三、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响： 本次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响。 四、备查文件 （一）《公司第二届董事会第一次会议决议》 （二）《公司第二届监事会第一次会议决议》 上海三由户外用品股份有限公司 董事会 2019年5月7日