公告编号：2017-044 证券代码:833239 证券简称：晨科农牧 主办券商：长江证券 湖北晨科农牧集团股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 湖北晨科农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2017年10月11日下午二时在公司会议室召开，会议通知已于2017年9月30日以书面形式送达全体监事。会议由监事会主席张志军先生主持。应出席会议的监事3人，现场出席会议并参加表决的监事3人，公司董事会秘书列席了会议。与会监事以现场记名投票表决的方式对会议审议内容进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《湖北晨科农牧集团股份有限公司章程》等有关法律法规及规定，会议形成的决议合法有效。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》，该议案需提交股东大会审议批准。 议案内容：详细内容请见公司于2017年10月12日在全国中小 企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北 公告编号：2017-044 晨科农牧集团股份有限公司关于变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2017-045）。 监事会认为：本次变更募集资金用途不会对公司发展带来不利影响，且有助于尽量减少财务费用，符合公司及全体股东利益。本次变更事项符合全国中小企业股份转让系统关于募集资金管理的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的相关规定，监事会同意公司变更本次募集资金用途，本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。 三、备查文件 《湖北晨科农牧集团股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》 湖北晨科农牧集团股份有限公司 监事会 2017年10月12日