股份简称：金泉股份 股份代码：832277 公告编号：2017-024 苏州金泉新材料股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 苏州金泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议通知已于2017年10月6日以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2017年10月11日9:00时在公司三楼会议室召开，由董事长樊海彬主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议表决情况 本次会议以举手表决方式审议通过了《公司对子公司苏州软石智能装备有限公司增加投资的议案》。 议案内容：因业务发展需要，公司拟对控股子公司苏州软石智能装备有限公司（以下简称为“软石公司”）增加投资1020万元。公司对软石公司的投资由原来的1530万元增加到2550万元。具体内容详见公司于2017年 10月 12日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《对外投资公告》（公告编号：2017-025）。 2、表决情况 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 经与会董事签字确认的《苏州金泉新材料股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》 特此公告。 苏州金泉新材料股份有限公司 董事会 2017年10月12日