公告编号：2017-053 证券代码：832221 证券简称：聚元食品 主办券商：广发证券 福建省聚元食品股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 福建省聚元食品股份有限公司（以下简称“公司”或“聚元食品”）第二届董事会第二次会议于2017年10月11日上午10点在公司会议室召开。会议通知于2017年10月5日以书面形式发出。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长李孙宝先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、会议表决情况 经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：1、审议通过《关于追认控股子公司山东聚九元食品有限公司向其自然人股东借款的议案》 议案内容：因山东聚九元食品有限公司（下称“聚九元”）业务迅速发展，需要较多的流动资金，聚九元于2017年9月28日与其自然人股东郭日葵签订借款协议，向其借款 1000 万元人民币，按照不高于同期中国人民银行贷款基准利息加上必要的手续费的原则协商 公告编号：2017-053 确定借款费用，借款期限不超过12个月（自 2017年 9月 30日起 算）。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 回避表决情况：本次议案不涉及回避事项，无需回避表决。 2、审议通过《关于提请召开2017年第七次临时股东大会的议案》 议案内容：提议公司于2017年10月30日召开2017年第七次临 时股东大会，即日发出会议通知。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 回避表决情况：本次议案不涉及回避事项，无需回避表决。 三、备查文件 （一）《福建省聚元食品股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 特此公告。 福建省聚元食品股份有限公司 董事会 2017年10月12日