公告编号：2019-001 证券代码：832221 证券简称：聚元食品 主办券商：广发证券 福建省聚元食品股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月23日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月17日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李孙宝先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董 事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名黄海龙为公司董事会董事》议案 1.议案内容： 因公司董事张学明先生提出辞呈，导致公司董事会人数不足法定人数。为保 证董事会的正常运行，根据《公司章程》之规定，经公司董事长李孙宝先生提名， 并经董事会审核，同意提名黄海龙为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司 股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 候选人简历： 公告编号：2019-001 黄海龙，男，于1977年4月出生，中国国籍。无境外永久居留权,本科学 历，于1999年6月毕业于福州大学。于1999年9月至2004年7月在福 建闽都会计事务所任职评估员；于2004年8月至2009年10月在陕西上林 苑投资开发有限公司任职经理兼行政总监；于2009年11月至2010年12月 在福建省华莱士食品有限公司任职副总经理；2011年1月至2014年10月8 日在福州聚元食品有限公司任职总经理助理；2014年10月9日至2016年11 月6日在福建省聚元食品股份有限公司任职董事会秘书；2016年11月7日至 今在福建省聚元食品股份有限公司任职行政专员。 黄海龙具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未 受过中国证监会及其有关部门的处罚惩戒，也不属于《关于对失信主体实施联合 惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对像。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会》议案 1.议案内容： 拟于2019年2月13日召开公司2019年第一次临时股东大会。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《福建省聚元食品股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》 福建省聚元食品股份有限公司 董事会 2019年1月23日