达实智能:关于非公开发行股份上市流通的提示性公告
2017-10-12 16:58:02
发布机构:达实智能
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证券代码:002421 证券简称:达实智能 公告编号:2017-053
深圳达实智能股份有限公司
关于非公开发行股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次解除限售的限售股份为公司2014年度非公开发行股份,股份数量为
310,200,000股,占公司股份总数的16.126%。于解禁日实际可上市流通限售股
份数量为310,200,000股,占公司总股本的16.126%。
2、本次有限售条件股份上市流通日为2017年10月16日。
一、 本次解除限售股份取得的基本情况
深圳达实智能股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月1日收到
中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准深圳达实智能股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]846 号),核准公司非公开发行不超过4,700万新股事宜。公司本次非公开发行的特定对象为公司实际控制人、董事长兼总经理刘磅、公司董事贾虹,本次非公开发行股票的数量为4,700万股,其中刘磅认购2,000万股,贾虹认购2,700万股。上述股票于2014年10月14日在深圳证券交易所上市。有关情况详见2014年10月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书》。
2015年3月30日,公司2014年度股东大会审议通过了2014年度权益分派
方案,以总股本261,600,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增
12股。转增后,公司总股本为575,520,000股。此次向刘磅、贾虹非公开发行
股份数量合计相应增加至10,340万股。
2016年9月12日,公司2016年第三次临时股东大会审议通过了2016年半
年度权益分派方案,以总股本642,399,392股为基数,以资本公积金向全体股东
每10股转增20股。转增后,公司总股本为1,927,198,176股。此次向刘磅、贾
虹非公开发行股份数量合计相应增加至31,020万股。
二、 申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次解除限售的股东为刘磅、贾虹,上述股东在本次交易时均承诺:本次非公开发行中认购的股票自本次非公开发行结束之日起36个月内不得对外转让。截至本公告披露日,本次解除限售股份的股东均履行了上述承诺。本次解除限售股份的股东不存在非经营性占用公司资金的情形,也不存在公司对上述股东进行担保的行为。
三、 本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份的上市流通日期为2017年10月16日;
2、本次解除限售股份数量为310,200,000股,占公司股份总数的16.126%;
3、本次解除限售股份上市流通的股东数量为2名,本次解除限售股份上市
流通情况如下:
解禁股 质押冻结
序号 股东全称 担任职务 所持限售股 本次解除限 份占总 股份数量
份总数(股) 售数量(股) 股本比 (股)
例
1 刘磅 董事长、总经理 174,737,031 132,000,000 6.86% 157,527,031
2 贾虹 董事 178,200,000 178,200,000 9.26% 118,912,700
合计 -- 352,937,031 310,200,000 16.13% 276,439,731
四、 本次解除限售后公司的股本结构
本次变动前 本次变动数 本次变动后
股份数量(股) 比例% (股) 股份数量(股) 比例%
一、限售流通股(或 514,042,148 26.72 -310,200,000 203,842,148 10.60
非流通股)
高管锁定股 15,001,385 0.78 15,001,385 0.78
首发后限售股 483,431,463 25.13 -310,200,000 173,231,463 9.01
股权激励限售股 15,609,300 0.81 15,609,300 0.81
二、无限售流通股 1,409,555,353 73.28 310,200,000 1,719,755,353 89.40
三、总股本 1,923,597,501 100 0 1,923,597,501 100.00
五、 备查文件
1、限售股份上市流通申请书;
2、限售股份上市流通申请表;
3、股份结构表和限售股份明细表。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会
2017年10月12日