公告编号：2017-026 证券代码：832078 证券简称：泰利模具 主办券商：安信证券 烟台泰利汽车模具股份有限公司 高级管理人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2017年10月13日审议并通过： 任命谭安德为公司总经理，任职期限3年。 任命张华禹为公司副总经理、董事会秘书，任命林磊为公司副总经理，任命孙佑国为公司财务总监，任职期限3年。 本次会议召开当日以口头方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，持有公司股份12,126,000股，占股份总数的28.20%，会议由孙 军强主持。 以上决议表决情况为： 5票同意、0票反对、0票弃权。 (二)被任免董监高人员情况 该任命总经理谭安德持有公司股份1,200,000股，占公司股本的 公告编号：2017-026 2.97%。 该任命副总经理、董事会秘书张华禹持有公司股份 1,200,000 股，占公司股本的2.97%。 该任命副总经理林磊持有公司股份 541,000 股，占公司股本的 1.26%。 该任命财务总监孙佑国持有公司股份526,000股，占公司股本的 1.22%。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会对上述被任命高级管理人员的相关情况进行了核查，截止本公告日，上述被任命高级管理人员不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。 (三)任命/免职原因 换届 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 上述人员任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 (二)对公司生产、经营上的影响 上述人员的任命不会对公司生产经营产生不利影响。 三、备查文件 《烟台泰利汽车模具股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 公告编号：2017-026 烟台泰利汽车模具股份有限公司 董事会 2017年10月16日