公告编号：2017-023 证券代码：832078 证券简称：泰利模具 主办券商：安信证券 烟台泰利汽车模具股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开情况 烟台泰利汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”) 监事会根 据2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司召开2017年第 一次临时股东大会后即可召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议的议案》，于 2017年10月13日以口头通知的方式向全体监事发出第二届监事会第一次会议（“本次会议”）通知，本次会议于 2017年10月13日下午13:30在公司会议室召开。会议应出席监事3名, 实际到会监事3名，董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由薛世宝先生主持。 二、会议表决情况 经全体出席会议的监事以举手表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公―1― 公告编号：2017-023 司第二届监事会提名薛世宝为公司第二届监事会主席。监事会主席任期3年，自监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。经核查，薛世宝先生不属于失信联合惩戒对象。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。 三、备查文件 经与会监事签字确认的《烟台泰利汽车模具股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。 特此公告。 烟台泰利汽车模具股份有限公司 监事会 2017年10月16日 ―2―