证券代码：832078 证券简称：泰利模具 主办券商：安信证券 烟台泰利汽车模具股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 烟台泰利汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司召开2017年第一次临时股东大会后即可召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议的议案》，于 2017年10月13日以口头通知的方式向全体董事发出第二届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2017年10月13日（星期五）上午10:30在公司会议室召开。公司董事会共有董事5名,实际参加表决的董事共5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事列席会议，会议由孙军强先生主持。 二、会议表决情况 经全体出席会议的董事以投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会提名孙军强先生为公司第二届董事会董事长、张华禹先生为公司第二届董事会副董事长。董事长、副董事长任期3年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。经核查，孙军强先生、张华禹先生不属于失信联合惩戒对象。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，通过。 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过了《关于选举董事会各专门委员会主任委员、委员的议案》 根据公司董事会各专门委员会工作细则的规定，对第二届董事会各专门委员会成员进行选举，各专门委员会成员任期3年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。经董事长提名公司第二届董事会各专门委员会主任委员、委员如下： 薪酬与提名委员会由3名董事组成，成员为：谭安德、张华禹、 马振溪，主任委员为谭安德； 战略与审计委员会由3名董事组成，成员为张华禹、谭安德、孙 佑国，主任委员为张华禹。 经核查，上述董事均不属于失信联合惩戒对象。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，通过。 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，董事长提名谭安德先生为公司总经理。总经理任期3年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。经核查，谭安德先生不属于失信联合惩戒对象。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，通过。 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、副总经理、财务总监的议案》 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，董事长提名张华禹先生为公司第二届董事会秘书；总经理提名张华禹先生、林磊先生为公司副总经理；总经理提名孙佑国先生为公司财务总监。董事会秘书、副总经理、财务总监任期3年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。经核查，张华禹先生、林磊先生、孙佑国先生不属于失信联合惩戒对象。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，通过。 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （五）审议通过了《关于委派山东泰利先进制造研究院有限公司执行董事的议案》 经董事长提议委派马振溪先生担任山东泰利先进制造研究院有限公司执行董事，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。经核查，马振溪先生不属于失信联合惩戒对象。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，通过。 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （六）审议通过了《关于聘任山东泰利先进制造研究院有限公司总经理的议案》 经山东泰利先机制造研究院有限公司执行董事提名邵东强先生为山东泰利先进制造研究院有限公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。经核查，邵东强先生不属于失信联合惩戒对象。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，通过。 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件 经与会董事签字确认的《烟台泰利汽车模具股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。 特此公告。 烟台泰利汽车模具股份有限公司 董事会 2017年10月16日