公告编号：2017-053 证券代码：870188 证券简称：金蓬股份 主办券商：华安证券 商丘金蓬实业股份有限公司 董事会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第四次临 时股东大会于2017年10月16日审议并通过： 任命牛勇超、牛岩、古春风、蔡志明为公司董事，与职工代表董事宋建明一起组成公司第二届董事会，任职期限三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。 本次会议召开16日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 10人，持有公司股份50,755,400股，占股份总数的94.52%，会议 由牛勇超主持。 以上决议表决情况为： 同意股数50,755,400股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%，反对股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%，弃 权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%。 (二)被任免董监高人员情况 公告编号：2017-053 该任命董事牛勇超持有公司股份37,735,400股，占公司股本的 70.27%。 该任命董事牛岩持有公司股份1,965,000股，占公司股本的 3.66%。 该任命董事古春风持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 该任命董事蔡志明持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 该任命董事宋建明持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 (三)任命/免职原因 公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定进行换届选举。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 本次换届选举未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。 (二)对公司生产、经营上的影响 本次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 （一）《商丘金蓬实业股份有限公司2017年第四次临时股东大会决 议》； （二）《商丘金蓬实业股份有限公司2017年第一次职工代表大会决 议》。 商丘金蓬实业股份有限公司 公告编号：2017-053 董事会 2017年10月16日