公告编号：2017-045 证券代码：871008 证券简称：恒源洁具 主办券商：方正证券 浙江恒源洁具股份有限公司 2017年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年10月17日 2.会议召开地点：浙江省临海市东渡路2号公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：许肖峰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持 有表决权的股份22,910,000股，占公司股份总数的91.64%。 二、议案审议情况 公告编号：2017-045 (一)审议通过《关于增补袁鲁军先生为公司第一届董事会成员的议案》1.议案内容： 公司董事刘志攀已于2017年9月25日向董事会提出辞职，刘志 攀先生辞职后，公司董事会成员低于法定最低人数。为了满足公司经营管理以及《公司法》与《公司章程》要求，公司控股股东许肖峰先生提名袁鲁军为公司第一届董事会成员。 袁鲁军先生简历如下： 袁鲁军，男，1984年1月12日出生，汉族，中国国籍，无境外 永久居留权，学历本科。工作经历：2004年12月至2009年7月任 职宁波方太厨具有限公司江西公司财务总监；2009年8月至2013年 2月宁波鲍斯能源装备股份有限公司财务经理；2013年2月至2015 年4月宁波天行者投资管理有限公司财务总监；2015年4月至2017 年8月温州维度投资管理有限公司财务总监。 2.议案表决结果： 同意股数22,910,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、备查文件目录 （一）《浙江恒源洁具股份有限公司2017年第五次临时股东大会会 议决议》 公告编号：2017-045 浙江恒源洁具股份有限公司 董事会 2017年10月17日