证券代码：871008 证券简称：恒源洁具 主办券商：方正证券 浙江恒源洁具股份有限公司 2017年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年12月8日 2.会议召开地点：浙江省临海市东渡路2号公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长许肖峰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持 有表决权的股份22,910,000股，占公司股份总数的91.64%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司向关联方购买车辆的议案》 1.议案内容： 因经营需要，2017年11月18日，公司与关联方临海市恒源房 地产开发有限公司签订《车辆购买协议书》，公司拟以合计不高于人民币52万元的价格购买关联方临海市恒源房地产开发有限公司自有的轿车两辆（车牌号：浙JL536B、浙J62927）。本次交易价格经临海市车管所指定评估机构评估，浙JL536B轿车评估价格为不超过人民币30万元，浙J62927轿车评估价格为不超过人民币22万元,双方遵循公开、自愿原则协商确定，不存在损害公司利益的情形。上述协议自公司股东大会审议通过后生效。 2.议案表决结果： 同意股数 160,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 董事许从金、许肖峰、许潇潇系临海市恒源房地产开发有限公司股东、总经理许从泽先生的近亲属，须回避表决，回避表决股份总数为22,750,000股。 (二)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》 1.议案内容：公司经营范围变更如下： 变更前公司经营范围：搪瓷卫生洁具、工艺品、金属工具、塑料制品、金属制卫生器具、仪器仪表配件、家具、水暖管道零件、木制品制造，陶瓷制品、日用品、家用电器批发、零售，货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 变更后公司经营范围：搪瓷卫生洁具、工艺品、金属工具、塑料制品、金属制卫生器具、仪器仪表配件、家具、水暖管道零件、木制品制造，陶瓷制品、日用品、木制装饰材料、厨房用具、建材、家具及室内装饰材料、家用电器批发、零售，厨房设备批发和进出口，货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 本次经营范围的变更不会导致公司主营业务发生变更，具体变更以当地市场监督管理部门最终备案内容为准。 2.议案表决结果： 同意股数 22,910,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 (三)审议通过《关于修改公司章程的议案》 1.议案内容：公司拟变更经营范围，同步需修订《公司章程》中的相应条款。 变更前为：“第二章 第十一条 公司经营范围是：搪瓷卫生洁具、 工艺品、金属工具、塑料制品、金属制卫生器具、仪器仪表配件、家具、水暖管道零件、木制品制造，陶瓷制品、日用品、家用电器批发、零售，货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）” 变更后为：“第二章 第十一条 公司的经营范围：搪瓷卫生洁具、 工艺品、金属工具、塑料制品、金属制卫生器具、仪器仪表配件、家具、水暖管道零件、木制品制造，陶瓷制品、日用品、木制装饰材料、厨房用具、建材、家具及室内装饰材料、家用电器批发、零售，厨房设备批发和进出口，货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”（具体内容以工商部门最终核定为准）。 2.议案表决结果： 同意股数22，910,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、备查文件目录 （一）《浙江恒源洁具股份有限公司2017年第六次临时股东大会会 议决议》 浙江恒源洁具股份有限公司 董事会 2017年12月8日