证券代码：870538 证券简称：美诺科技 主办券商：方正证券 湖南美诺信息科技股份有限公司 关于拟向银行申请贷款暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 根据经营发展需要，公司拟向中国建设银行长沙兴湘支行（以下简称“兴湘行”）申请银行贷款人民币390万元，期限为一年（具体条款以与银行实际签订的合同为准），主要用于补充公司的流动资金。 公司控股股东、实际控制人唐新宇及公司股东、财务总监杨玉莲（唐新宇配偶）为上述银行贷款提供连带责任保证担保。 (二)关联方关系概述 唐新宇先生为公司控股股东、实际控制人，并担任公司的法定代表人、董事长、总经理，持有公司35.47%的股份。 杨玉莲女士为公司股东，并担任公司财务总监，持有公司1.79% 的股份。 公司控股股东、实际控制人唐新宇先生与公司股东、财务总监杨玉莲为夫妻关系。 本次关联担保构成了公司的关联交易。 (三)表决和审议情况 公司于2017年10月18日召开第一届董事会第七次会议审议《关 于拟向银行申请贷款暨关联交易的议案》，因涉及关联交易，回避表决后董事会表决人数不足三人，该议案直接提交2017年第二次临时股东大会审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 唐新宇 长沙市岳麓区月亮岛街道 - - 黄狮岭社区 杨玉莲 长沙市岳麓区月亮岛街道 - - 黄狮岭社区 (二)关联关系 唐新宇先生为公司控股股东、实际控制人，并担任公司的法定代表人、董事长、总经理，持有公司35.47%的股份。 杨玉莲女士为公司股东，并担任公司财务总监，持有公司1.79% 的股份。 公司控股股东、实际控制人唐新宇先生与公司股东、财务总监杨玉莲为夫妻关系。 三、交易协议的主要内容 公司拟向兴湘行申请银行贷款人民币390万元，期限为一年（具 体条款以与银行实际签订的合同为准），主要用于补充公司的流动资金。由公司控股股东、实际控制人唐新宇及公司股东、财务总监杨玉莲（唐新宇配偶）提供连带责任保证担保。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 上述关联方为公司提供的连带责任保证担保，公司无需向关联方支付任何费用，不存在损害公司和其他股东利益情况。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 上述关联交易是公司正常经营发展所需，具有合理性和必要性，关联方为公司申请银行贷款业务提供担保，可增加公司的现金流，对公司发展有着积极的作用。 (二)本次关联交易对公司的影响 上述关联交易有助于公司业务规模拓展和现金流正常运转，符合全体股东利益和公司发展需要，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。 六、备查文件目录 经全体与会董事签字确认的《湖南美诺信息科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》 湖南美诺信息科技股份有限公司 董事会 2017年10月18日