证券代码：870538 证券简称：美诺科技 主办券商：方正证券 湖南美诺信息科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2018年第一次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 会议召集、召集人、召开时间和方式等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门批准或履行程序。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2018年1月15日10时00分 结束时间：2018年1月15日11时00分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018年1月10日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面委托代理人出席会议、参加表决，该代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员。 (七)会议地点：湖南省长沙市高新开发区火炬城M0组团北一楼。 二、会议审议事项 （一）审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》 （二）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度审计机构的议案》 上述议案内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《湖南美诺信息科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2017-027）。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。 (二)登记时间: 2018年1月15日 9时00分―10时00分 (三)登记地点: 湖南省长沙市高新开发区火炬城M0组团北一楼公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 1.联系人：姜结英 2.联系电话：186-7077-6561 3.传真：0731-82766455 4.E-mail：jiangjie077@163.com 5.地址：湖南省长沙市高新开发区火炬城M0组团北一楼公司会 议室 (二)会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用由股东自理。 (三)临时提案 请于会议召开10日前以书面方式提交董事会。 五、备查文件目录 经全体董事签字确认的《湖南美诺信息科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。 湖南美诺信息科技股份有限公司 董事会 2017年12月28日