公告编号：2017-027 证券代码：870538 证券简称：美诺科技 主办券商：方正证券 湖南美诺信息科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年12月17日，会议通知以 通讯形式发出。 2、会议召开时间：2017年12月28日 3、会议召开地点：公司办公室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长唐新宇 6、会议主持人：董事长唐新宇 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议 的董事共0人。 二、议案审议情况 公告编号：2017-027 会议以投票方式审议通过以下议案： （一）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》 1、议案内容： 根据经营发展需要, 预计公司2018年度日常性关联交易情况如 下： 关联担保 担保方 被担保方 交易内容 担保金额 为公司向银行等 不超过人民币 唐新宇、杨玉莲 本公司 金融机构申请贷 1000万元 款无偿提供担保 2、表决结果： 本议案涉及关联交易，关联董事唐新宇、李季（系唐新宇的一致行动人）、李军（系唐新宇的一致行动人）需回避表决。鉴于上述三名董事回避表决后，本议案非关联董事不足三人，根据《公司法》、《公司章程》的规定，将本议案直接提交2018年第一次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度审计机构的议案》 1、议案内容：本公司已聘请大信会计师事务所(特殊普通合 伙)(以下简称“大信所”)对公司 2016 年度的财务报表进行审计并 出具了《湖南美诺信息科技股份有限公司2016年度审计报告》。大 信所具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，拟续聘大信所为公司 2017 公告编号：2017-027 年度财务报告审计机构。 2、表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》 1、议案内容：公司董事会提请于2018年1月15日召开2018年 第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。 2、表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、备查文件目录 （一）《湖南美诺信息科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》 特此公告。 湖南美诺信息科技股份有限公司 董事会 2017年12月28日