证券代码：839843 证券简称：孩子王 主办券商：中金公司 孩子王儿童用品股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟将子公司青岛孩子王儿童用品有限公司注册资本增加到人民币25,000,000.00元，即青岛孩子王儿童用品有限公司新增注册资本人民币 20,000,000.00元，其中公司认缴出资人民币20,000,000.00元，本次对外投资不构成关联交易。 (二)审议和表决情况 根据2017年3月1日发布的《孩子王儿童用品股份有限公司对 外投资管理制度》（公告编号2017-008）第二章第四条：“（一）公 司进行对外投资，达到下列标准之一的，应经总经理决策同意：1.公 司在一年内对外投资金额为公司最近一期经审计总资产30%以下的交 易事项”。本次交易已经经过总经理徐卫红同意。 本次对外投资事项无需董事会、股东大会审议。 (三)本次交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次增资需经当地工商行政管理部门办理变更登记，无需履行其他审批程序。 二、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为现金出资。 本次对外投资的资金来源为公司自有资金。 (二)投资标的基本情况 名称：青岛孩子王儿童用品有限公司 注册地：青岛市市北区延吉路 116号 CBD万达广场综合楼一层 部分 经营范围：图书报刊、音像制品零售；预包装食品（不含冷藏冷冻食品）的销售，婴幼儿配方乳粉，其他婴幼儿配方食品，保健食品销售（出版物经营许可证、食品经营许可证有效期限以许可证为准）。 一类医疗器械、儿童用品（不含食品、药品）的技术研究、批发、零售；批发、零售：室内小型儿童游乐设施、玩具、通讯设备（不含无线电发射及卫星地面接收设施）、货架；货物与技术的进出口业务（国家法律法规禁止经营的不得经营，国家法律法规限制经营的凭许可经营）；小型儿童游乐设施的技术研究、技术转让、技术服务、技术咨询；租赁：室内儿童游乐设施（不含大型游乐设施及电子游艺项目）、儿童玩具；自有房屋租赁；柜台租赁；经济信息咨询（不含金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务）；乐器信息咨询；会议服务；展示服务；礼仪服务；摄影服务；国内文化艺术交流策划；安装、维护、租赁：乐器及配套器材、音响设备；企业形象策划；物业管理；装卸搬运服务（不含港口作业及道路运输）；商务服务；商务信息咨询（不含商业秘密）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 本次增资前各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 孩子王儿童用品股份有限公司 人民币 5,000,000.00 100.00% 本次增资后各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 孩子王儿童用品股份有限公司 人民币 25,000,000.00 100.00% 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 本次对外投资的目的是增强子公司的资本实力，便于其对外开展业务。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是公司拓展业务运营体系的需要，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将通过强化内部控制和风险管理能力等方式积极防范和抵御上述风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次投资不会对公司的未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来的业绩增长具有积极意义。 四、备查文件目录 （一）《孩子王儿童用品股份有限公司总经理办公室2017年第三次 会议决定》。 孩子王儿童用品股份有限公司 董事会 2017年10月18日