公告编号：2018-014 证券代码：839843 证券简称：孩子王 主办券商：中金公司 孩子王儿童用品股份有限公司 董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次临 时股东大会于2018年2月12日审议并通过： 任命曹伟先生为公司新任董事，任期自2018年第一次临时股东 大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 16人。到会人持有公司股份976,833,333股，占股份总数的99.77%， 会议由董事长汪建国先生主持。 以上决议表决情况为： 同意股数976,833,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 公告编号：2018-014 （二）被任免董监高人员情况 该任命董事曹伟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 曹伟先生简历如下： 曹伟，男，1978年 6月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士研究生学历。1997年9月至2001年7月，就读于清华大学会计 系；2001年9月至2003年7 月，就读于清华大学会计系。2003年7 月至2004年7月，就职于波士顿咨询公司担任咨询顾问；2004年8 月至2014年6月，就职于美国华平投资集团任执行董事；2014年7 月至今，就职于高瓴资本集团，历任董事总经理及合伙人；2016年3 月至今，任深圳前海新心金融管理有限公司董事；2016年11月至今， 任北京优鼎优餐饮股份有限公司董事；2017年 8月至今，任杭州乐 刻网络技术有限公司董事；2017年11月至今，任深圳点猫科技有限 公司董事；2017年12月至今，任良品铺子股份有限公司董事；2017 年12月至今，任公牛集团股份有限公司董事；2018年1月至今，任 人民网股份有限公司独立董事。 截至本公告日，曹伟先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司董事、监事或高级管理人员的情形。 （三）任命原因 由于公司董事洪婧向董事会递交了辞职报告，导致董事会成员人数与《公司章程》的规定不符。 二、 上述人员任免对公司的影响 公告编号：2018-014 （一）对公司董事会成员人数的影响 本次任免未导致董事会成员人数低于法定最低人数。 （二）对公司生产、经营上的影响 曹伟先生的任命满足公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、 备案文件目录 （一）《孩子王儿童用品股份有限公司2018年第一次临时股东大会 决议》 特此公告。 孩子王儿童用品股份有限公司 董事会 2018年2月12日