证券代码：839843 证券简称：孩子王 主办券商：中金公司 孩子王儿童用品股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟设立全资子公司贵州孩子王儿童用品有限公司，注册地为贵州省贵阳市观山湖区观山西路和云潭南路交叉口万达广场综合楼2F，注册资本为人民币5,000,000.00元。 (二)审议和表决情况 根据2017年3月1日发布的《孩子王儿童用品股份有限公司 对外投资管理制度》（公告编号2017-008）第二章第四条：“（一） 公司进行对外投资，达到下列标准之一的，应经总经理决策同意： 1. 公司在一年内对外投资金额为公司最近一期经审计总资产 30% 以下的交易事项”。本次交易已经经过总经理徐卫红同意。 本次对外投资事项无需董事会、股东大会审议。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 新公司的设立需报当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续。 (四)本次对外投资的新领域 本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为现金出资。 本次对外投资的资金来源为公司自有资金。 (二)投资标的基本情况 名称：贵州孩子王儿童用品有限公司 注册地：贵州省贵阳市观山湖区观山西路和云潭南路交叉口万达广场综合楼2F 经营范围：图书、报刊批发零售；预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）销售；其他婴幼儿配方食品销售；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；医疗器械（一类、二类）；母婴用品、儿童用品、玩具的研发与销售；服装设计与销售；化妆品销售；日用百货、电子产品销售；办公类电子设备的零售与批发；儿童娱乐设备（玩具）零售与批发及佣金代理（拍卖除外）；自营和代理纺织、玩具、用品等商品及技术的进出口；非学历职业技能益智开发，儿童娱乐设备领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；儿童玩具、儿童用品租赁，经济信息咨询，乐器信息的咨询服务。会议与展览服务、礼仪服务，摄影服务，组织文化艺术交流活动，乐器及配套器材、音响设备的安装、维护、租赁；企业形象的策划、商务服务，商场内母婴服务；儿童室内游戏娱乐服务；通讯设备及智能卡的销售；开放式货架销售；房屋租赁；物业管理，仓储服务，装卸搬运服务，商业信息服务；票务代理；育儿知识培训服务。抚触及被动操；催乳按摩；营养指导及营养餐搭配；以特许经营方式从事商业活动；健康信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 孩子王儿童用品股份有限公司 人民币 5,000,000.00 100.00% 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 本次对外投资的目的为扩大公司新的利润来源，提升公司整体经营能力，增强公司综合竞争力。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是公司拓展业务运营体系的需要，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将通过强化内部控制和风险管理能力等方式积极防范和抵御上述风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次投资不会对公司的未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来的业绩增长具有积极意义。 四、备查文件目录 （一）《孩子王儿童用品股份有限公司总经理办公室2018年第一次 会议决定》。 孩子王儿童用品股份有限公司 董事会 2018年2月27日