公告编号：2017-048 证券代码：839843 证券简称：孩子王 主办券商：中金公司 孩子王儿童用品股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟将子公司山东孩子王儿童用品有限公司注册资本增加到人民币40,000,000.00元，即山东孩子王儿童用品有限公司新增注册资本人民币 30,000,000.00元，其中公司认缴出资人民币30,000,000.00元，本次对外投资不构成关联交易。 (二)审议和表决情况 根据2017年3月1日发布的《孩子王儿童用品股份有限公司对 外投资管理制度》（公告编号2017-008）第二章第四条：“（一）公 司进行对外投资，达到下列标准之一的，应经总经理决策同意：1.公 司在一年内对外投资金额为公司最近一期经审计总资产30%以下的交 易事项”。本次交易已经经过总经理徐卫红同意。 本次对外投资事项无需董事会、股东大会审议。 (三)本次交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次增资需经当地工商行政管理部门办理变更登记，无需履行其他审批程序。 公告编号：2017-048 二、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为现金出资。 本次对外投资的资金来源为公司自有资金。 (二)投资标的基本情况 名称：山东孩子王儿童用品有限公司 注册地：济南市市中区经四路5号万达广场娱乐楼2楼 经营范围：批发兼零售：预包装食品，保健食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；零售：国内版图书、期刊、音像制品（以上项目在审批机关批准的经营期限内经营）；儿童用品、一类医疗器械的开发、批发与零售；批发、零售：儿童娱乐设备，针纺织品，玩具，日用百货，通讯设备与智能卡，开放式货架；儿童娱乐设备技术开发、技术转让、技术咨询；经济贸易咨询；会议与展览服务；庆典服务；摄影服务；乐器、音响设备的安装、维护、租赁；企业形象策划；进出口业务；儿童游乐服务（不含大型特种游乐设施）；儿童室内游戏娱乐服务，室内手工制作娱乐服务，其他室内游乐服务，场地租赁，房屋租赁；物业管理；仓储服务（化学危险品除外），装卸服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 本次增资前各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 孩子王儿童用品股份有限公司 人民币 10,000,000.00 100.00% 本次增资后各主要投资人的投资规模和持股比例： 公告编号：2017-048 股东名称 币种 出资额 出资比例 孩子王儿童用品股份有限公司 人民币 40,000,000.00 100.00% 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 本次对外投资的目的是增强子公司的资本实力，便于其对外开展业务。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是公司拓展业务运营体系的需要，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将通过强化内部控制和风险管理能力等方式积极防范和抵御上述风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次投资不会对公司的未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来的业绩增长具有积极意义。 四、备查文件目录 （一）《孩子王儿童用品股份有限公司总经理办公室2017年第三次 会议决定》。 孩子王儿童用品股份有限公司 董事会 2017年10月18日