公告编号：2017-038 证券代码：839133 证券简称：淳博传播 主办券商：安信证券 淳博（上海）文化传播股份有限公司 2017年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017年第二次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017年11月3日9时00分 结束时间：2017年11月3日10时00分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号：2017-038 本次股东大会的股权登记日为2017年10月31日，股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员。 (七)会议地点：淳博（上海）文化传播股份有限公司会议室 二、会议审议事项 (一)《关于公司向华夏银行股份有限公司上海分行申请综合授信相关事宜暨关联交易的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 自然人股东持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书办理登记。非自然人股东由法定代表人或执行事务合伙人出席的，持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书办理登记。 (二)登记时间: 2017年11月3日8时30分 (三)登记地点: 上海市长宁区昭化路699号春秋国际大厦901室淳博（上海）文 化传播股份有限公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 公告编号：2017-038 联系人：何星如 邮寄地址：上海市长宁区昭化路699号春秋国际大厦901室 邮政编码：200050 电话：021-61671898-103 传真：021-61671898-199 电子邮箱:hannah@genudite.com (二)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开前10天提交。 五、备查文件目录 《淳博（上海）文化传播股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》 淳博（上海）文化传播股份有限公司 董事会 2017年10月19日