证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2017-055 银川新华百货商业集团股份有限公司 关于新增2017年日常关联交易的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对公司的影响：公司与关联企业之间的日常关联交易不影 响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联企业形成依赖。 需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、本公司根据日常经营业务发展的需要，拟与多点新鲜（北京）电子商务有限公司（以下简称“多点新鲜”）签订电子商务交易服务平台(APP)使用协议，根据该使用协议的约定，多点新鲜服务平台(APP)将在本年度内免费提供给公司试使用，预计通过该平台发生的公司所属商品销售结算金额不超过9,500万元。 2、公司于2017年10月19日以现场方式召开了第七届董事会第十二次会议，公司全体9名董事参加了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了上述日常关联交易事项，其中赞成6票，反对0票，弃权0票，关联董事曲奎先生、郭涂伟先生及王金录先生回避了对议案的表决。 3、公司独立董事梁雨谷先生、张莉娟女士、陈爱珍女士事前认可本关联交易事项并发表独立意见如下： 公司已将上述关联交易事项事先与独立董事进行了沟通，我们已充分了解公司拟与多点新鲜签订电子商务交易服务平台使用协议的关联交易事项，以上关联交易事项符合公司新零售业务发展的方向，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益，关联董事回避了表决，公司与关联企业之间的日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联企业形成依赖。上述关联交易事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）本年预计日常关联交易金额和类别 单位：万元 关联交易类别 关联方 关联交易品种 预计销售结算金额 接受技术服务 多点新鲜 电子商务平台使用权 不超过9,500.00 二、关联方介绍及关联关系 1、存在控制关系的交易方关联关系性质 单位：万元 关联方 与本公 公司注 法定代 注册资本 经营范围 名称 司关系 册地 表人 销售（含网上销售）五金交电、 化工产品（不含危险化学品）、 化妆品、针纺织品、服装、鞋 多点新 帽、装饰材料、机械设备、汽 车配件、家用电器、计算机、 鲜（北 软件及辅助设备；技术开发、 北京市 技术咨询、技术服务、技术转 京）电 同一 让；设计、制作、代理、发布 石景山 谢东 500．00 广告；产品设计；货物进出口、 子商务 控制 技术进出口、代理进出口；第 区 二类增值电信业务中的信息 有限公 服务业务（仅限互联网信息服 司 务）、互联网信息服务不含新 闻、出版、教育、医疗、保健、 药品和医疗器械、电子公告服 务；出版物零售。 截止2016年底，多点新鲜总资产23,556.10万元，净资产-10,135.36万元，营 业收入1,036.69万元，净利润-1,186.56万元。（2015年初新设立公司，数据未经审 计。） 三、日常关联交易定价政策和定价依据 根据公司与多点新鲜拟签订的电子商务交易服务平台使用协议约定，本年度内该服务平台（APP）将免费提供给公司使用。 四、交易目的和交易对上市公司的影响 鉴于多点新鲜是具有目前国内较为领先的涉及新零售业务发展技术资源的优势企业，能够帮助零售企业解决电商化业务拓展进程以及在加快新零售业务转型等方面发挥积极作用。多点新鲜APP所拥有的“秒付”及“自由购”支付系统能够实现标准商品的快速购物和结帐，为消费者带来更便捷的用户体验和服务。 公司与多点新鲜签订电子商务服务平台使用协议，能够一定程度帮助公司拓展新零售业务实施进程和实现经营成本的降低，也利于公司整体销售的增长。 公司后续使用多点新鲜服务平台所发生的商品销售资金结算，将遵循安全、合理、及时、公平的原则，不会损害公司和全体股东的利益。上述关联交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖。 五、备查文件 1、公司第七届董事会第十二次会议决议； 2、经公司独立董事签字确认的事前认可独立意见； 3、独立董事就关联交易发表的独立意见。 特此公告。 银川新华百货商业集团股份有限公司 董事会 2017年10月19日